Dienstag, 06.12.2022

financial.com Aktiengesellschaft – Ordentliche Hauptversammlung

financial.com AG

München

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2021

Der Vorstand der financial.com Aktiengesellschaft, München, lädt die Aktionäre der Gesellschaft zur

ordentlichen Hauptversammlung

am Montag, den 11. Juli 2022, 10 Uhr, in die Geschäftsräume der Gesellschaft, Georg-Muche-Straße 3, 80807 München, ein.

Tagesordnung

1.

Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses der financial.com AG zum 31.12.2021 und des Berichts des Aufsichtsrats

2.

Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Tätigkeit des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 wie folgt zu vergüten:

a.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats Herr Werner Engelhardt erhält für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 eine Vergütung in Höhe von € 10.000,-.

b.

Das Aufsichtsratsmitglied Herr Eric Wasescha erhält für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 eine Vergütung in Höhe von € 10.000,-.

c.

Das Aufsichtsratsmitglied Herr Franz Baur erhält für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 eine Vergütung in Höhe von € 10.000,-.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021 in Höhe von EUR 1.290.600,05 (Jahresüberschuss 2021 EUR 733.909,95 zuzüglich Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von EUR 556.690,10) soll eine Gewinnausschüttung in Höhe von EUR 663.558,00 vorgenommen werden (EUR 6,00 je Aktie, wobei von den 111.000 Aktien des Grundkapitals hierfür nur 110.593 Aktien berücksichtigt werden, da 407 Aktien von der financial.com AG selbst gehalten werden). Der verbleibende Bilanzgewinn i. H. v. EUR 627.042,05 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

6.

Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, der gemäß § 8 Absatz 1 der Gesellschaftssatzung aus drei Mitgliedern besteht, richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen des §§ 96 Abs. 1, 101 AktG. Da für die Gesellschaft weder das Mitbestimmungsgesetz noch das Montan-Mitbestimmungsgesetz, die §§ 5 bis 13 des Mitbestimmungsergänzungsgesetzes oder § 76 des Betriebsverfassungsgesetzes 1952 gelten, ist der Aufsichtsrat deshalb ausschließlich mit Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zu besetzen.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

a)

Herrn Werner Engelhardt, geb. 22.04.1972, Kaufmann, Killermannstr. 37, 93049 Regensburg, Deutschland

b)

Herrn Franz Baur, geb. 1958 Diplom Mathematiker, Schulweg 6, 85253 Erdweg, Deutschland

sowie

c)

Herrn Eric Wasescha, geb. 08.05.1973, Kaufmann, Schulhausstr. 73, 8704 Herrliberg, Schweiz

zu Mitgliedern des Aufsichtsrates zu wählen. Die Amtszeit von Herrn Werner Engelhardt, Herrn Franz Baur und Herrn Eric Wasescha bestimmt sich gemäß § 9 Abs. 1 der Satzung.

7.

Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Folgendes zu beschließen:

Die ABG Revisions- und Treuhandgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 bestellt.

Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Vollmacht bedarf der Textform und muss am Tage der Hauptversammlung vorgelegt werden.

Der Jahresabschluss der financial.com Aktiengesellschaft zum 31.12.2021 sowie der Bericht des Aufsichtsrats liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift der Vorlagen.

 

München, den 08.06.2022

Der Vorstand

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