Financialbot.com AG
Meerbusch
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit gemäß § 16 der Satzung zu der am Mittwoch, den 01. März 2023, 14:30 Uhr, in den Geschäftsräumen der Columbus Investment AG, Rathausufer 23, 40213 Düsseldorf, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
I. Tagesordnung
| 1. |
Anzeige des Verlusts von mehr als der Hälfte des Grundkapitals nach § 92 AktG |
| 2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 und des Berichts des Aufsichtsrats zum Geschäftsjahr 2021 |
| 3. |
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021 |
| 4. |
Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 |
| 5. |
Beschlussfassung über die Kapitalherabsetzung von EUR 1.300.000,00 auf EUR 130.000,00 |
| 6. |
Beschlussfassung über die Kapitalerhöhung von EUR 130.000,00 um EUR 360.000,00 auf EUR 490.000,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre |
| 7. |
Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats |
Tagesordnungspunkt 1 – Anzeige des Verlusts von mehr als der Hälfte des Grundkapitals nach § 92 AktG
Der Vorstand zeigt der Hauptversammlung gemäß § 92 AktG an, dass bei der Gesellschaft ein Verlust in Höhe von mehr als der Hälfte des Grundkapitals weiterhin besteht. Aufgrund des erneuten Verlustes erfolgt die Anzeige vorsorglich.
Zu diesem Punkt der Tagesordnung ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen, da er sich entsprechend der gesetzlichen Regelungen auf die Anzeige des Vorstandes über den Verlust der Hälfte des Grundkapitals gemäß § 92 AktG beschränkt.
Tagesordnungspunkt 2 – Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 und des Berichts des Aufsichtsrats zum Geschäftsjahr 2021
Die genannten Unterlagen liegen jeweils in vollständiger Fassung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht für die Aktionäre während der üblichen Geschäftszeiten aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift dieser Unterlagen.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist daher zu Tagesordnungspunkt 2 keine Beschlussfassung vorgesehen.
Tagesordnungspunkt 3 – Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Alleinvorstand für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
Tagesordnungspunkt 4 – Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
Tagesordnungspunkt 5 – Beschlussfassung über die Kapitalherabsetzung von EUR 1.300.000,00 auf EUR 130.000,00
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
| 1. |
Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 1.300.000,00, eingeteilt bisher in 1.300.000 Stückaktien, wird im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung zum Zwecke des Verlustausgleichs um EUR 1.170.000,00 auf EUR 130.000,00 herabgesetzt. Dabei werden jeweils zehn (10) Stückaktien zu einer (1) Stückaktie zusammengelegt. |
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| 2. |
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, die näheren Einzelheiten der Kapitalherabsetzung festzulegen. |
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| 3. |
§ 4 Abs. 1, 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
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Tagesordnungspunkt 6 – Beschlussfassung über die Kapitalerhöhung von EUR 130.000,00 um EUR 360.000,00 auf EUR 490.000,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
| 1. |
Das Grundkapital der Gesellschaft wird von EUR 130.000,00 um EUR 360.000,00 auf EUR 490.000,00 durch Ausgabe von 360.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen erhöht. |
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| 2. |
Die neuen Aktien sind von Beginn des bei Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister laufenden Geschäftsjahres an gewinnberechtigt. Sie werden zum Betrag von je EUR 1,00 pro Aktie, mithin zu einem Gesamtausgabebetrag von EUR 360.000,00 ausgegeben. Der Gesamtausgabebetrag ist in voller Höhe in Geld auf ein Konto der Gesellschaft einzuzahlen. |
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| 3. |
Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Zur Zeichnung der 360.000 neuen Aktien wird zugelassen: PALTURAI GmbH, Reifenbergerstr. 1, 65719 Hofheim am Taunus, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 99412 |
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| 4. |
Der Kapitalerhöhungsbeschluss wird unwirksam, soweit die neuen Aktien nicht wie vorstehend bis zum 31. Juli 2023 gezeichnet wurden. |
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| 5. |
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, die näheren Einzelheiten der Kapitalherabsetzung festzulegen. |
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| 6. |
§ 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
Die Absätze 3 und 4 entfallen. |
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| 7. |
Der Vorstand wird angewiesen, die unter diesem Tagesordnungspunkt beschlossene Kapitalerhöhung erst dann durchzuführen, wenn der Beschluss nach Tagesordnungspunkt 5 über die Herabsetzung des Grundkapitals im Handelsregister eingetragen ist. |
Tagesordnungspunkt 7 – Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats
Die Aufsichtsratsmitglieder Stefanie Kemp, Thomas Dold und Josef Rentmeister haben ihre Mandate zum Ablauf dieser Hauptversammlung niedergelegt, damit der Aufsichtsrat insgesamt neu gewählt werden kann.
Daher ist ein neuer Aufsichtsrat zu wählen. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 AktG i. V. m. § 10 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern zusammen, die durch die Hauptversammlung zu wählen sind. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
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Herrn Michael Föcking, Wiesbaden, Unternehmensberater, als Aufsichtsratsmitglied zu wählen, und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 beschließt. |
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Herrn Dr. Stefan Schmitgen, Kelkheim, Unternehmensberater als Aufsichtsratsmitglied zu wählen, und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 beschließt. |
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Herrn Josef Rentmeister, Düsseldorf, Diplom-Physiker, Vorstand der Columbus Investment AG, als Aufsichtsratsmitglied zu wählen, und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 beschließt. |
II. Hinweise
Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 1.300.000 Inhaberstückaktien. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der stimm- und teilnahmeberechtigten Aktien der Financialbot.com AG zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich daher auf 1.300.000.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch vermerkt sind und ihre Aktien, wie in der Satzung § 17 Absatz 1 vorgesehen, hinterlegt haben. Wir weisen darauf hin, dass Aktionäre ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen schriftlich Bevollmächtigten ausüben lassen können.
Die unter Tagesordnungspunkt 2 genannten Unterlagen sowie der Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG (Tagesordnungspunkt 6) liegen jeweils in vollständiger Fassung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht für die Aktionäre während der üblichen Geschäftszeiten aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift dieser Unterlagen.
Begründete Gegenanträge von Aktionären gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG sind bis spätestens 2 Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung ausschließlich zu richten an: Financialbot.com AG, Düsseldorfer Str. 81 in 40667 Meerbusch, Telefax 0 21 32 – 13 68 10.
Meerbusch, im Januar 2023
Der Vorstand