Financialbot.com AG

Meerbusch

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit, gemäß § 16 der Satzung, zu der am Mittwoch, den 30. August 2017, 10:00 Uhr, in den Geschäftsräumen der Columbus Investment AG, Rathausufer 23, 40213 Düsseldorf, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

I. Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 und Ausführungen des Vorstandes zum abgelaufenen Geschäftsjahr sowie Bericht zur aktuellen Lage und Geschäftspolitik des Unternehmens

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016

3. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016

4. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016

II. Vorschläge gemäß § 124 Aktiengesetz zur Beschlussfassung

Zu 2:.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von 2.707,34 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Zu 3:.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

Zu 4:.
Der Vorstand schlägt vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 1.300.000 Inhaberstückaktien. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der stimm- und teilnahmeberechtigten Aktien der Financialbot.com AG zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich daher auf 1.300.000.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien am Tag der Hauptversammlung vorlegen. Wir weisen darauf hin, dass Aktionäre ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen schriftlich Bevollmächtigten ausüben lassen können.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 liegt in vollständiger Fassung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht für die Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift dieser Unterlagen.

Begründete Gegenanträge von Aktionären gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG sind bis spätestens 2 Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung ausschließlich zu richten an: Financialbot.com AG, Düsseldorfer Str. 81 in 40667 Meerbusch, Telefax 0 21 32 – 13 68 10, info@finbot.com.