Financialbot.com AG
Meerbusch
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit, gemäß § 16 der Satzung, zu der am Donnerstag, den 12. September 2019, 10:00 Uhr, in den Geschäftsräumen der Columbus Investment AG, Rathausufer 23, 40213 Düsseldorf, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
I. Tagesordnung
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Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 und Ausführungen des Vorstandes zum abgelaufenen Geschäftsjahr sowie Bericht zur aktuellen Lage und Geschäftspolitik des Unternehmens
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes für das Geschäftsjahr 2018
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| 3. |
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018
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| 4. |
Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018
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| 5. |
Wahlen zum Aufsichtsrat
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II. Vorschläge gemäß § 124 Aktiengesetz zur Beschlussfassung
Zu 2.:
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den ausgewiesenen Bilanzverlust für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von 73.635,28 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.
Zu 3.:
Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.
Zu 4.:
Der Vorstand schlägt vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.
Zu 5.:
Die Amtszeiten des Aufsichtsratsvorsitzenden Josef Rentmeister und der Aufsichtsratsmitglieder Dr. Rolf Hagemann und enden mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2019. Daher ist ein neuer Aufsichtsrat zu wählen. Herr Dr. Rolf Hagemann möchte zudem auf eigenen Wunsch aus dem Aufsichtsrat ausscheiden.
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 AktG i. V. m. § 10 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, die durch die Hauptversammlung zu wählen sind. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden und unterliegt nicht der Mitbestimmung.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
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Herrn Josef Rentmeister, Düsseldorf, Diplom Physiker, Vorstand der Columbus Investment, als Aufsichtsratsmitglied zu wählen, und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 beschließt.
Josef Rentmeister hat ein weiteres Aufsichtsratsmandat bei der TRS AG, München, (Vorsitzender).
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Herrn Thomas Dold, Düsseldorf, Diplom Betriebswirt, als Aufsichtsratsmitglied zu wählen, und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 beschließt.
Thomas Dold hat ein weiteres Aufsichtsratsmandat bei der Columbus Investment AG, Düsseldorf.
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Frau Stefanie Kemp, Essen, Business Transformation Managerin, als Aufsichtsratsmitglied zu wählen, und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 beschließt.
Stefanie Kemp ist kein Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.
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Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 1.300.000 Inhaberstückaktien. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der stimm- und teilnahmeberechtigten Aktien der Financialbot.com AG zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich daher auf 1.300.000.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien am Tag der Hauptversammlung vorlegen. Wir weisen darauf hin, dass Aktionäre ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen schriftlich Bevollmächtigten ausüben lassen können.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 liegt in vollständiger Fassung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht für die Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift dieser Unterlagen.
Begründete Gegenanträge von Aktionären gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG sind bis spätestens 2 Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung ausschließlich zu richten an:
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Financialbot.com AG
Düsseldorfer Str. 81
40667 Meerbusch
Telefax 0 21 32 – 13 68 10
info@finbot.com
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Meerbusch, im Juli 2019
Der Vorstand
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