Donnerstag, 01.12.2022

Flensborg Avis AG – 92. ordentliche Hauptversammlung

Flensborg Avis AG

Flensburg

Einladung zur 92. ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der

am Freitag, den 24. Juni 2022, um 16.00 Uhr

im Hotel des Nordens, Alte Zollstraße 44, 24955 Harrislee,

stattfindenden

92. ordentlichen Hauptversammlung

unserer Gesellschaft ein.

Tagesordnung

 
1)

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2021, des Geschäftsberichtes des Vorstandes
und des Berichtes des Aufsichtsrates

durch die Aufsichtsratsvorsitzende Frau Lisbet Mikkelsen Buhl und den Chefredakteur/​Vorstandsvorsitzenden
Herrn Jørgen Møllekær

2)

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2021

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, das für 2021 erzielte Ergebnis in die gesetzlichen
Rücklagen zu überführen.

3)

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

Es wird vorgeschlagen, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

4)

Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrates

Es wird vorgeschlagen, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

5)

Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates erfolgt gemäß den §§ 96 Abs. 1 und 4 Abschnitt
1 Betr.VG über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat in Verbindung
mit § 8 der Satzung.

Turnusmäßig scheiden aus

a.

Aufsichtsratsvorsitzende Lisbet Mikkelsen Buhl, Flensburg

Lisbet Mikkelsen Buhl steht für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung.

Der Aufsichtsrat schlägt Frau Rita Jacobsen, Flensburg, vor.

b.

Aufsichtsratsmitglied Tom Petersen, Lindewitt

Der Aufsichtsrat schlägt Wiederwahl vor.

Die Hauptversammlung ist an die vorstehenden Wahlvorschläge nicht gebunden.

6)

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die „BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“, Am Sender
3, 24943 Flensburg zu bestellen.

7)

Änderung der Satzung

Der Aufsichtsrat schlägt eine Anpassung der Satzung der Gesellschaft vor

8)

Behandlung eingegangener Anträge und Vorschläge von Aktionären gemäß § 10 Abs. 3 der
Satzung

Vorschläge müssen dem Vorstand oder dem Aufsichtsrat spätestens 3 Wochen vor der Hauptversammlung
schriftlich vorliegen.

9)

Verschiedenes

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre
berechtigt, die im Aktienbuch eingetragen sind und vor Beginn der Hauptversammlung
unter Vorlage der Stimmkarte in die Teilnehmerliste eingetragen wurden.

Die Stimmkarten für die Hauptversammlung können bei der FLENSBORG AVIS AG, Wittenberger
Weg 19, 24941 Flensburg, entweder schriftlich oder telefonisch bestellt werden. Letzter
Termin hierfür ist der 17. Juni 2022.

(Telefon +49 461- 5045 220, Mail bs@fla.de)

 

Flensburg, den 13.05.2022

 

Der Vorstand

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