Flensborg Avis AG
Flensburg
Wir laden unsere Aktionäre zu der
am Freitag, dem 29. Juni 2018, 16.00 Uhr
im Hotel des Nordens
Alte Zollstr. 44, 24955 Harrislee
stattfindenden
88. ordentlichen Hauptversammlung
ein
Tagesordnung
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Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2017, des Geschäftsberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates durch
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| 2) |
Beschlussfassung über das Bilanzergebnis des Geschäftsjahres 2017 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, das für 2017 erzielte Ergebnis in die gesetzlichen Rücklagen zu überführen. |
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| 3) |
Beschluss über die Entlastung des Vorstandes Es wird vorgeschlagen, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
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| 4) |
Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrates Es wird vorgeschlagen, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
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| 5) |
Wahl zum Aufsichtsrat Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates erfolgt gemäß den §§ 96 Abs. 1 und 4 Abschnitt 1 Betr.VG über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat. Turnusmäßig scheidet aus
Die Hauptversammlung ist an die vorstehenden Wahlvorschläge nicht gebunden. |
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| 6) |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die „BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“, Am Sender 7, 24943 Flensburg zu bestellen. |
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| 7) |
Behandlung eingegangener Anträge und Vorschläge von Aktionären gemäß § 10 letzter Absatz der Satzung (Vorschläge müssen dem Vorstand oder dem Aufsichtsrat spätestens 3 Wochen vor der ordentlichen Hauptversammlung schriftlich vorliegen.) |
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| 8) |
Verschiedenes |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch eingetragen sind und vor Beginn der Hauptversammlung unter Vorlage der Stimmkarte in die Teilnehmerliste eingetragen wurden.
Die Stimmkarten für die Hauptversammlung können bei der FLENSBORG AVIS AG, Wittenberger Weg 19, 24941 Flensburg, entweder schriftlich oder telefonisch bestellt werden. Letzter Termin hierfür ist der 28. Juni 2018, Telefon (0461) 5045-100, E-Mail: ep@fla.de.
Flensburg, d. 08.05.2018
Der Vorstand