Juli 23, 2019

Fleurop Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2019

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
Fleurop Aktiengesellschaft
Berlin
Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 10.07.2019

Fleurop Aktiengesellschaft

Berlin

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

am 18. August 2019 um 09:00 Uhr
im Sheraton Berlin Grand Hotel Esplanade, Lützowufer 15, 10785 Berlin

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats der Fleurop Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2018

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Fleurop Aktiengesellschaft aus dem Geschäftsjahr 2018 in Höhe von EUR 215.447,46 in die Gewinnrücklagen einzustellen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstandsmitgliedern der Fleurop Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsratsmitgliedern der Fleurop Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Aufsichtsrates der Fleurop Aktiengesellschaft

Gemäß § 11 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern. Der Verwaltungsrat hat das Recht, zwei Mitglieder in den Aufsichtsrat zu entsenden. Nach Abstimmung in der Verwaltungsratssitzung am 25. Juni 2019 werden folgende Verwaltungsräte in den Aufsichtsrat entsendet:

Frau Annett Plewan-Lüdecke, Floristmeisterin, Dresden

Aufsichtsrat und Verwaltungsrat schlagen vor, die folgenden Kandidaten en bloc in gemeinsamer Liste in den Aufsichtsrat zu wählen für eine Amtszeit von der Beendigung der Hauptversammlung am 18. August 2019 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt:

Herr Prof. Dr. Matthias Konle, Professor für Betriebswirtschaft, Ansbach
Herr Torsten Schiefer, Floristmeister, Köln
Herr Thomas Trautwein, Florist und Kaufmann, Meßkirch
Herr Andreas Richter, Florist und Ing. für Gartenbau, Chemnitz
Herr André Wolf, Floristkaufmann – Ausbildung als Techniker im Garten- und Landschaftsbau, München

6.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen.

7.

Satzungsänderung:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Satzung der Fleurop Aktiengesellschaft in § 11 Absatz 5 wie folgt zu ändern:

„Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine jährliche Vergütung in Höhe von 9 T€, der stellvertretende Vorsitzende in Höhe von 11 T€, sowie der Vorsitzende in Höhe von 13,5 T€ gegebenenfalls zeitanteilig für jeden vollen Monat der Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat, sowie ein Tagegeld in Höhe von 250 € bzw. der Vorsitzende in Höhe von 500 € für jede Aufsichtsratssitzung, jeweils zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Den Mitgliedern des Aufsichtsrats werden ihre im Interesse der Gesellschaft getätigten baren Auslagen erstattet.“

Stellungnahme des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat der Fleurop Aktiengesellschaft hat in seiner Sitzung am 25. Juni 2019 die Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2.-7. von Vorstand bzw. Aufsichtsrat eingehend besprochen und ist mit diesen Beschlussvorschlägen mehrheitlich einverstanden.

Adresse für die Anmeldung und eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und die Übersendung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen bekannt:

Fleurop Aktiengesellschaft, Lindenstraße 3-4, 12207 Berlin, Telefax: 030 / 713 71-231

Die Anmeldung muss spätestens bis zum 3. August 2019 um 24:00 Uhr erfolgen.

Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

Nicht börsennotierte Gesellschaften sind in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung, der Tagesordnung sowie oben genannter Adressen verpflichtet.

Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich rechtzeitig anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse mindestens zwei Tage vor der Versammlung, also bis zum Ablauf des 15. August 2019, zugehen.

Die weiteren Einzelheiten können Aktionäre der Satzung der Gesellschaft entnehmen.

Bevollmächtigung und Vertretung

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung durch einen bevollmächtigten Mitaktionär ausüben lassen. Für die Vollmacht ist die Textform erforderlich. Als besonderer Service wird zusätzlich angeboten, sich durch einen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vertreten zu lassen, der ausschließlich gemäß individueller Weisung des Aktionärs abstimmt.

 

Berlin, im Juli 2019

Fleurop Aktiengesellschaft

Vorstand

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