Freitag, 19.08.2022

FORTRESS Immobilien AG – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

FORTRESS Immobilien Aktiengesellschaft

Meerbusch

Amtsgericht Neuss, HRB 10164

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
der FORTRESS Immobilien Aktiengesellschaft mit Sitz in Meerbusch
am 26.09.2022

Der Vorstand lädt hiermit die Aktionäre der Gesellschaft zur

ordentlichen Hauptversammlung

am 26.09.2022, 12:00 Uhr, in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 40468 Düsseldorf, Klaus-Bungert-Straße 3, ein.

Zur Beschlussfassung der Hauptversammlung wird folgende Tagesordnung gestellt:

Tagesordnung
der ordentlichen Hauptversammlung
der FORTRESS Immobilien Aktiengesellschaft, Meerbusch
am 26.09.2022 in Düsseldorf

1.

Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses 2021 sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

2.

Abschlussprüfung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die PNHR GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Ring 3-5, 50672 Köln, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu bestellen.

3.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2021 in Höhe von € 2.515.328,92 wie folgt zu verwenden:

1. Dividende 0,00
2. Einstellung in die Gewinnrücklage 0,00
3. Gewinnvortrag 2.515.328,92
4. Zusätzlicher Aufwand 0,00
Bilanzgewinn 2.515.328,92
4.

Beschlussfassung über die Entlastung

a)

des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021

b)

des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

5.

Verschiedenes

 

Düsseldorf, im Juli 2022

 

Der Vorstand

Ulrich Henssen

 

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