August 15, 2020

FORTRESS Immobilien Aktiengesellschaft: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
FORTRESS Immobilien Aktiengesellschaft
Meerbusch
Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 02.07.2020

FORTRESS Immobilien Aktiengesellschaft

Meerbusch

Amtsgericht Neuss, HRB 10164

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
der FORTRESS Immobilien Aktiengesellschaft mit Sitz in Meerbusch
am 12.08.2020

Der Vorstand lädt hiermit die Aktionäre der Gesellschaft zur

ordentlichen Hauptversammlung

am 12.08.2020, 12:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 40468 Düsseldorf, Klaus-Bungert-Straße 3, ein.

Zur Beschlussfassung der Hauptversammlung wird folgende Tagesordnung gestellt:

Tagesordnung
der ordentlichen Hauptversammlung
der FORTRESS Immobilien Aktiengesellschaft, Meerbusch
am 12.08.2020 in Düsseldorf

1.

Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses 2019 sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

2.

Abschlussprüfung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die PNHR GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Ring 3-5, 50672 Köln, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu bestellen.

3.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2019 in Höhe von € 2.484.246,86 wie folgt zu verwenden:

1. Dividende 0,00
2. Einstellung in die Gewinnrücklage 0,00
3. Gewinnvortrag 2.484.246,86
4. Zusätzlicher Aufwand 0,00
Bilanzgewinn 2.484.246,86
4.

Beschlussfassung über die Entlastung

a)

des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019

b)

des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

5.

Verschiedenes

 

Düsseldorf, im Juli 2020

Der Vorstand

Ulrich Henssen

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