FORTRESS Immobilien Aktiengesellschaft
Meerbusch
Amtsgericht Neuss, HRB 10164
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
der FORTRESS Immobilien Aktiengesellschaft
mit Sitz in Meerbusch am 12.09.2017
Der Vorstand lädt hiermit die Aktionäre der Gesellschaft zur
ordentlichen Hauptversammlung
am 12.09.2017, 17:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 40468 Düsseldorf, Klaus-Bungert-Straße 3, ein.
Zur Beschlussfassung der Hauptversammlung wird folgende Tagesordnung gestellt:
Tagesordnung
der ordentlichen Hauptversammlung
der FORTRESS Immobilien Aktiengesellschaft, Meerbusch
am 12.09.2017 in Düsseldorf
1. |
Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses 2016 sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 |
|||||||||||||||
2. |
Abschlussprüfung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die PNHR GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Ring 3–5, 50672 Köln, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen. |
|||||||||||||||
3. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2016 in Höhe von € 646.025,22 wie folgt zu verwenden:
|
|||||||||||||||
4. |
Beschlussfassung über die Entlastung a) des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 b) des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
|||||||||||||||
5. |
Verschiedenes |
Köln, im Juli 2017
Der Vorstand
Ulrich Henssen