FORTRESS Immobilien Aktiengesellschaft
Meerbusch
Amtsgericht Neuss, HRB 10164
Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung der FORTRESS Immobilien
Aktiengesellschaft mit Sitz in Meerbusch am 15.08.2018
Der Vorstand lädt hiermit die Aktionäre der Gesellschaft zur
ordentlichen Hauptversammlung
am 15.08.2018, 17:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 40468 Düsseldorf, Klaus-Bungert-Straße 3, ein.
Zur Beschlussfassung der Hauptversammlung wird folgende Tagesordnung gestellt:
Tagesordnung
der ordentlichen Hauptversammlung
der FORTRESS Immobilien Aktiengesellschaft, Meerbusch
am 15.08.2018 in Düsseldorf
| 1. |
Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses 2017 sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 |
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| 2. |
Abschlussprüfung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die PNHR GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Ring 3-5, 50672 Köln, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu bestellen. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2017 in Höhe von € 797.337,97 wie folgt zu verwenden:
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Verschiedenes |
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Düsseldorf, im Juni 2018
Der Vorstand
Ulrich Henssen