FoS Forum of Switzerland AG

Frankfurt am Main
geschäftsansässig: Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt a.M.

AG Frankfurt, HRB 97676

Außerordentliche Hauptversammlung
nach § 18, Abs. 3 der Statuten vom 20.08.2013

Vorstand und Aufsichtsrat laden ein zur außerordentlichen Hauptversammlung am
Montag, 31.08.2015 um 11.00 Uhr im Hotel Radisson Blu Hotel, Dortmund
An der Buschmühle 1
44139 Dortmund

Das Recht zur Teilnahme an der HV ergibt sich aus den §§ 19 und 20 der Satzung, im Besonderen aus § 20 Abs. 3. Das Recht zur Teilnahme an der HV haben die Aktionäre, die namentlich im Aktienbuch erfasst wurden oder Inhaberaktien vorlegen können. Jede Aktie mit einem Nennwert von 1,00 € gewährt eine Stimme. Das Stimmrecht kann auch in Vollmacht ausgeübt werden. Für die Vollmacht ist die schriftliche Form erforderlich und ausreichend.

Tagesordnung

TOP 1:
Abberufung der Aufsichtsräte und Neubestellung von Aufsichtsratsmitgliedern.
Entlastung der ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder.

TOP 2:
Änderung des § 1 Punkt 1.
Der Name FoS Forum of Switzerland Aktiengesellschaft soll geändert werden in
FoS Group AG
Vorlage der Korrespondenz der IHK Frankfurt mit Akzeptanz der Namensänderung vom 05.06.2015.

TOP 3:
Sonstiges