G DATA Software AG
Bochum
Einladung zur neunzehnten ordentlichen Hauptversammlung der G DATA Software AG
am Freitag, 12. Juli 2019, um 14:00 Uhr
in den Räumen der G DATA Software AG, Königsallee 178, 44799 Bochum
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns, Sie zur neunzehnten ordentlichen Hauptversammlung der G DATA Software AG einladen zu dürfen. Die formelle Einladung überreichen wir in der Anlage. Aus dieser Einladung ergeben sich auch die Tagesordnungspunkte der Hauptversammlung.
Nachdem der Jahresabschluss sowohl für die AG als auch für den Konzern für das Geschäftsjahr 2018 aufgestellt, von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision GmbH geprüft und der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt worden sind, hat der Vorstand den Abschlussbericht mit Lage- und Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die AG und den Konzern dem Aufsichtsrat vorgelegt.
Der Aufsichtsrat hat dazu seinen Bericht erstellt und vorgelegt. Der Aufsichtsrat hat keine Einwände und billigt den Abschlussbericht. Dieser ist damit satzungsgemäß festgestellt, so dass nun die Hauptversammlung stattfinden kann.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise zur Hauptversammlung:
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Um unserer Sorgfaltspflicht Genüge zu tun, wird am Einlass der Veranstaltung Ihre Identität anhand eines gültigen Ausweises oder Reisepasses überprüft.
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Für Ihre Teilnahme und Ihr Stimmrecht ist die Hinterlegung von Aktien nicht erforderlich, da die G DATA Software AG keine einzelverbrieften Aktien ausgegeben hat.
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Die Teilnahmeberechtigung und Ihr Stimmrecht (jede Aktie gewährt eine Stimme) ergeben sich aus dem Aktienregister der Gesellschaft. Die Anzahl der von Ihnen gehaltenen Aktien lt. Aktienregister entnehmen Sie bitte dem beigefügten Anmeldeformular. Bitte prüfen Sie die Angaben dort und korrigieren diese, falls erforderlich.
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Eintragungen und Änderungen im Aktienregister werden nur vorgenommen, wenn der Antrag des Aktionärs samt Nachweisen spätestens bis zum Ablauf des dritten Tages vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft eingegangen ist.
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Bitte senden Sie uns die beigefügte Anmeldung in den nächsten Tagen zurück. Für die Anmeldung ist es ausreichend, wenn Sie uns diese als Fax zurücksenden. Sie können sich auch telefonisch anmelden. Bitte rufen Sie dazu Verena Ziem unter 0234/9762-434 oder Anja Woytal unter 0234/9762-161 an.
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Sollten Sie von der Möglichkeit, Ihre Teilnahme und Stimmausübung von einem Bevollmächtigten ausüben zu lassen, Gebrauch machen wollen, können Sie dazu die beigefügte Vollmacht verwenden.
Im Interesse einer Verfahrenserleichterung bieten wir an, dass unsere Mitarbeiterin Frau Anja Woytal bei der Hauptversammlung für jene Aktionäre handelt, die dies wünschen. Wir bitten Sie dann, diese beigefügte Vollmacht, ausgestellt auf Anja Woytal, c/o G DATA Software AG, Königsallee 178b, 44799 Bochum auszustellen und an uns zurückzusenden. Weisungen zu der Abgabe Ihrer Stimmen können Sie selbstverständlich zu jedem Tagesordnungspunkt erteilen.
Sie können mit der beiliegenden Vollmacht auch einem Bevollmächtigten Ihrer Wahl Ihr Teilnahme- und Stimmrecht übertragen. Wenn Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, senden Sie uns bitte die ausgefüllte und unterzeichnete Vollmacht zu oder lassen diese von ihrem Bevollmächtigten dem Leiter der Hauptversammlung übergeben.
Der guten Ordnung halber müssen wir jedoch darauf hinweisen, dass am Tage der Hauptversammlung die Vollmachten im Original vorliegen müssen.
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Wir freuen uns auf die Zusammenkunft und stehen für Fragen gerne zur Verfügung.
Mit besten Grüßen
Kai Figge Andreas Lüning
Anlagen: Einladung und Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionäre,
die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der G DATA Software Aktiengesellschaft, Bochum findet am
Freitag, 12. Juli 2019, um 14.00 Uhr
in den Räumen der G DATA Software AG, Königsallee 178, 44799 Bochum statt.
Wir laden Sie herzlich dazu ein.
Tagesordnung der Hauptversammlung
| 1. |
Beschlussfassung über die Änderung der Firma der Gesellschaft und über § 1, Ziffer 1 der Satzung
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Firma der Gesellschaft in G DATA CyberDefense AG zu ändern und § 1 Ziffer 1 der Satzung wie folgt neu zu fassen:
„Die Firma lautet: G DATA CyberDefense AG“.
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| 2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 nebst Lagebericht des Vorstandes, Bericht des Aufsichtsrates und Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses
Der Jahresabschluss weist einen Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von € 16.593,25 aus.
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.
Vorlage des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 nebst Konzernlagebericht des Vorstandes. Der Konzernabschluss weist einen Konzernjahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von € 322.963,01 aus.
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 zu erteilen.
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 zu erteilen.
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Märkische Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Zweigniederlassung Bochum, zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses der G DATA Software AG für das Geschäftsjahr 2019 und zum Abschlussprüfer des Konzernabschlusses 2019 zu wählen.
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Ausgelegte Unterlagen
Der festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018, der Lagebericht der Gesellschaft sowie der Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2018 können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Königsallee 178, 44799 Bochum) eingesehen werden.
Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen, die auch auf der Hauptversammlung ausliegen werden.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind ausschließlich Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft verzeichnet sind und sich durch einen gültigen Personalausweis oder Reisepass ausweisen können.
Der Aktionär kann sein Stimmrecht bzw. sein Teilnahmerecht in der Hauptversammlung auch durch einen schriftlichen Bevollmächtigten seiner Wahl, auch durch eine Bank oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen.
Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.
Bochum, 28. Mai 2019
G DATA Software AG
Der Vorstand
Kai Figge Andreas Lüning
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