GAG Ludwigshafen am Rhein
Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau
Ludwigshafen am Rhein
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am
Freitag, den 25.08.2017, 11:00 Uhr
im Turmrestaurant im Ebertpark, Erzbergerstraße 69, 67063 Ludwigshafen
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung höflich ein.
Tagesordnung und Vorschläge zur Beschlussfassung der Hauptversammlung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 sowie des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinnes Diese Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau, Mundenheimer Straße 149, 67061 Ludwigshafen, zur Einsicht der Aktionäre aus und werden auf Verlangen jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos in Abschrift überlassen. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 in vollumfänglicher Höhe von 1.463.251,96 € den anderen Gewinnrücklagen zuzuführen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitglied des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. |
| 5. |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2017 folgenden Abschlussprüfer zu bestellen: Deloitte GmbH |
| 6. |
Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat besteht nach § 8 Abs. 1 Satz 1 der Satzung aus neun Mitgliedern. Drei Arbeitnehmervertreter werden von den Arbeitnehmern gewählt. Sechs Anteilseignervertreter sind von der Hauptversammlung zu wählen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Anteilseignervertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden. Herr Dr. Schell ist seit 22.07.2015 Aufsichtsratsmitglied. Mit Datum der Hauptversammlung legt er sein Amt im Aufsichtsrat nieder. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Norbert Grimmer, Rentner, wohnhaft Ludwigshafen am Rhein, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung für den Rest der Amtszeit des Aufsichtsrates zu wählen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionäre berechtigt, die in das Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.
Anträge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:
| Postanschrift: | GAG Ludwigshafen am Rhein z. H. des Vorstands Wittelsbachstraße 32 67061 Ludwigshafen |
| Telefax: | 0621 5604199 |
| E-Mail: | ernst.merkel@gag-ludwigshafen.de |
Der Vorstand
Ernst Merkel