GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau
Ludwigshafen am Rhein

 

An die Aktionäre und Aufsichtsratsmitglieder

 

Zu der am
27.08.2014, 11:00 Uhr
im Turmrestaurant Ebertpark, Erzbergerstraße 69, 67063 Ludwigshafen
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
laden wir Sie hiermit höflich ein.

Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013.
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2013.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 1.214.417,93 € den anderen Gewinnrücklagen zuzuführen.
3.

Entlastung des Vorstands

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Vorstand zu entlasten.
4.

Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsrat zu entlasten.
5.

Wahl der Abschlussprüfer 2014

Der Hauptversammlung wird empfohlen, für das Geschäftsjahr 2014 folgenden Abschlussprüfer zu bestellen:

Deloitte & Touche GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Reichskanzler-Müller-Straße 25, 68165 Mannheim

 

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Hauptversammlung nicht an die Vorschläge gebunden ist.

Der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des Bilanzgewinnes liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus.

Teilnahmeberechtigt an der Hauptversammlung sind alle Aktionäre, die in das Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind. Das Stimmrecht kann gemäß § 134 Abs. 3 AktG durch einen Bevollmächtigten mit schriftlicher Vollmacht ausgeübt werden.

 

Ludwigshafen, den 04.06.2014

Der Vorstand

Ernst Merkel