GASTRO-AWARD Deutschland AG

Oberhaching

Einladung

Hiermit laden wir Sie zu der am 16. März 2016 um 15:00 Uhr

im Cafe-Restaurant
REITSCHULE
in 80802 München, Königinstr. 34

stattfindenden

Hauptversammlung
der Aktionäre der
GASTRO-AWARD Deutschland AG
in Oberhaching, Landkreis München

ein.

I.
Tagesordnung und Beschlussvorschläge

Tagesordnungspunkt 1
Vorlage und Erörterung der festgestellten Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre 2013 und 2014

Die Jahresabschlüsse wurden bereits durch den Aufsichtsrat gebilligt, liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht aus und können nach Terminabsprache sowohl dort als auch online im elektronischen Bundesanzeiger eingesehen werden.

 

Tagesordnungspunkt 2
Bericht über das zurückliegende Wirtschaftsjahr 2015 sowie die aktuelle Situation und weitere Planung der Gesellschaft

Insbesondere:

―	Erörterung der geplanten Erweiterung des Geschäftsmodells auf mobile Endgeräte (App-Entwicklung);
―	Bericht und Erörterung bzgl. der zivil- und strafrechtlichen Maßnahmen gegen die ehem. Vorstände Christine Braun und Antonia Constantinidou sowie die ehem. Mitarbeiter/Vermittler Ralf Braun und Andreas Müller;

 

Tagesordnungspunkt 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für die Geschäftsjahre 2013 und 2014

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Mathias Scheffel, welcher die Gesellschaft seit dem 19.11.2012 als Vorstand führt, für die Geschäftsjahre 2013 und 2014 Entlastung zu erteilen.

 

Tagesordnungspunkt 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2013 und 2014

Der Vorstand schlägt vor, den Aufsichtsrat für die Geschäftsjahre 2013 und 2014 zu entlasten.

II.
Ausliegende Unterlagen

Folgende Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Döbereinerstraße 15 in 81241 München sowie in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen erhalten Aktionäre kostenlos auch Abschriften:

―	Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 (vgl. TOP 1);
―	Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 (vgl. TOP 1);

III.
Teilnahme

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionäre berechtigt. Eine Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Vollmachten zur Ausübung des Stimmrechts bedürfen der Textform. Vollmachten zur Ausübung des Stimmrechts können auch durch Telefax erteilt werden.