GEBAU Immobilien Aktiengesellschaft
Ennepetal
Hiermit lade ich unsere Aktionäre (Wertpapierkenn-Nr. 585 600) zu der
am 31.08.2022 um 14.00 Uhr
in dem Verwaltungsgebäude der GEBAU in Ennepetal, Marktstraße 8,
stattfindenden
33. Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Jahresabschluss 2021 und Bericht des Aufsichtsrates Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 für das 33. Geschäftsjahr (Lagebericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und Bericht des Aufsichtsrates. |
| 2. |
Beschlussfassung über Verwendung des Bilanzgewinnes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 514.817,61 € zu verwenden, indem 500.000,00 € in andere Ergebnisrücklagen eingestellt und 14.817,61 € auf das Jahr 2022 vorgetragen werden. |
| 3. |
Beschlussfassung über Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn RA Christoph Wink, Gevelsberg, für die Amtszeit nach § 102 AktG zu wählen. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für 2022 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DOMUS REVISION AG, Düsseldorf, als Abschlussprüfer für das Jahr 2022 zu bestellen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei unserer Gesellschaft, bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank (z.B. Deutscher Kassenverein und angeschlossene Banken) spätestens am 26.08.2022 hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Der Hinterlegungsnachweis ist spätestens bis zum 29.08.2022 bei der Gesellschaft einzureichen.
58256 Ennepetal, 18. Juli 2022
Der Vorstand
Lendeckel