Dienstag, 06.12.2022

GEBAU Immobilien AG – 33. Hauptversammlung

GEBAU Immobilien Aktiengesellschaft

Ennepetal

Hiermit lade ich unsere Aktionäre (Wertpapierkenn-Nr. 585 600) zu der

am 31.08.2022 um 14.00 Uhr

in dem Verwaltungsgebäude der GEBAU in Ennepetal, Marktstraße 8,

stattfindenden

33. Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung:

1.

Jahresabschluss 2021 und Bericht des Aufsichtsrates

Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 für das 33. Geschäftsjahr (Lagebericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und Bericht des Aufsichtsrates.

2.

Beschlussfassung über Verwendung des Bilanzgewinnes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 514.817,61 € zu verwenden, indem 500.000,00 € in andere Ergebnisrücklagen eingestellt und 14.817,61 € auf das Jahr 2022 vorgetragen werden.

3.

Beschlussfassung über Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

4.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn RA Christoph Wink, Gevelsberg, für die Amtszeit nach § 102 AktG zu wählen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DOMUS REVISION AG, Düsseldorf, als Abschlussprüfer für das Jahr 2022 zu bestellen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei unserer Gesellschaft, bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank (z.B. Deutscher Kassenverein und angeschlossene Banken) spätestens am 26.08.2022 hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Der Hinterlegungsnachweis ist spätestens bis zum 29.08.2022 bei der Gesellschaft einzureichen.

 

58256 Ennepetal, 18. Juli 2022

Der Vorstand
Lendeckel

 

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