GEBAU Immobilien Aktiengesellschaft
Ennepetal
Hiermit lade ich unsere Aktionäre (Wertpapierkenn-Nr. 585 600) zu der am
20.08.2014, um 14.00 Uhr,
in dem Verwaltungsgebäude der GEBAU in Ennepetal, Marktstraße 8, stattfindenden
25. Hauptversammlung ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Jahresabschluss 2013 und Bericht des Aufsichtsrates Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 für das 25. Geschäftsjahr (Lagebericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und Bericht des Aufsichtsrates. |
| 2. |
Beschlussfassung über Deckung des Bilanzverlustes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zur Deckung des Bilanzverlustes von 30.348,61 € der Gewinnrücklage einen Betrag von 30.348,61 € zu entnehmen. |
| 3. |
Beschlussfassung über Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Wahl des Abschlussprüfers für 2014 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DOMUS REVISION AG, Düsseldorf, als Abschlussprüfer für das Jahr 2014 zu bestellen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei unserer Gesellschaft, bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank spätestens am 13.08.2014 hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Der Hinterlegungsnachweis ist spätestens bis zum 15.08.2014 bei der Gesellschaft einzureichen.
58256 Ennepetal, den 13. Mai 2014
Der Vorstand
Lendeckel