Gebr. Röders AG
Soltau
– ISIN DE0007059008 –
– WKN 705 900 –
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der
am Freitag, dem 30. Juni 2023, 10.00 Uhr,
in der „Villa Röders“ in Breidings Garten,
Breidingsgarten 5, 29614 Soltau,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 mit den Berichten des Vorstands und des Aufsichtsrats |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Gewinnverwendung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn zu verwenden
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die F + P Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, mit der Prüfung zu beauftragen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens am 23. Juni 2023 bei der nachfolgend bezeichneten Stelle die Ausstellung einer Stimmkarte beantragen:
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GEBR. RÖDERS AG |
Der vom depotführenden Institut zu erstellende Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den 09. Juni 2023 beziehen.
Der Aktionär kann sein Stimmrecht beziehungsweise sein Teilnahmerecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder durch eine andere Person seiner Wahl, ausüben lassen.
Soltau, 27. April 2023
DER VORSTAND
Dr. Gerlinde Bartelheimer
Vorstandsvorsitzende