Oktober 25, 2020

Gebr. Röders Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2015

Gebr. Röders Aktiengesellschaft
Soltau
– ISIN DE0007059008 –
– WKN 705 900 –

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der
am Freitag, dem 26. Juni 2015, 10.00 Uhr,
in Soltau, Marktstraße 19, im Veranstaltungsraum der Filzwelt,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
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TAGESORDNUNG

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 mit den Berichten des Vorstands und des Aufsichtsrats.
2.

Beschlussfassung über die Gewinnverwendung.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn zu verwenden
zur Ausschüttung von EUR 8,75 je Aktie plus EUR 2,50 Bonus je Aktie –
gleich 9 % auf das Grundkapital –
EUR
450.000,00
zahlbar ab 1. Juli 2015
den anderen Gewinnrücklagen zusätzlich zuzuführen EUR 820.000,00
und auf neue Rechnung vorzutragen EUR 6.413,32
EUR 1.276.413,32
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die HCW Hanseatic Consult GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, mit der Prüfung zu beauftragen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens am 19. Juni 2015 bei der nachfolgend bezeichneten Stelle die Ausstellung einer Stimmkarte beantragen:

GEBR. RÖDERS AG
c/o DZ BANK AG
vertreten durch dwpbank
– WASHV –
Landsberger Str. 187
80687 München

Fax: +49 (0) 69/5099 1110
E-Mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de

Der von Ihrem depotführenden Institut zu erstellende Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den 5. Juni 2015 beziehen.
Der Aktionär kann sein Stimmrecht beziehungsweise sein Teilnahmerecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder durch eine andere Person seiner Wahl ausüben lassen.

Soltau, 4. Mai 2015

DER VORSTAND

Peter Bartolitius

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