Gebr. Röders AG
Soltau
– ISIN DE0007059008 –
– WKN 705 900 –
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am
Freitag, dem 24. Juni 2016, 10.00 Uhr,
in Soltau, Marktstraße 19, im Veranstaltungsraum der Filzwelt,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 mit den Berichten des Vorstands und des Aufsichtsrats. |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Gewinnverwendung.
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat schlägt zur Wahl als Aktionärsvertreter vor:
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. |
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| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens am 17. Juni 2016 bei der nachfolgend bezeichneten Stelle die Ausstellung einer Stimmkarte beantragen:
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GEBR. RÖDERS AG |
Der von Ihrem depotführenden Institut zu erstellende Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den 3. Juni 2016 beziehen.
Der Aktionär kann sein Stimmrecht beziehungsweise sein Teilnahmerecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder durch eine andere Person seiner Wahl ausüben lassen.
Soltau, 28. April 2016
DER VORSTAND
Christian Lautier