gekartel AG
Dresden
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der ordentlichen Hauptversammlung der gekartel AG ein.
Diese findet am Dienstag, den 27.09.2016 um 11:00 Uhr in den Räumlichkeiten der gekartel AG, Julius-Otto-Straße 7, D-01219 Dresden statt.
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 liegt für alle Aktionäre ab dem 24.08.2016, während der Geschäftszeiten zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr, am Stammsitz der gekartel AG, Julius-Otto-Straße 7, 01219 Dresden zur Einsicht bereit.
Die Tagesordnung der Hauptversammlung am 27.09.2016 hat folgende Punkte:
| 1. |
Feststellung der Beschlussfähigkeit. |
| 2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015, mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrats. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses des Geschäftsjahres 2015. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den zur Verfügung stehenden Jahresüberschuss in Höhe von 229.892,73 EUR auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
| 6. |
Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Verkauf von 1.935 Aktien von Herrn Klaus Schäfer an Herrn Dr. Rainer Gith. Der Verkauf von Aktien von Herrn Schäfer unterliegt gem. § 4 Absatz 4 der Satzung der gekartel AG der Zustimmung der Hauptversammlung. Der Vorstand schlägt vor, dem Verkauf der Aktien an Herrn Dr. Gith zuzustimmen. |
| 7. |
Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Verkauf von 5.415 Aktien von Herrn Roman Reuß an Herrn Dr. Rainer Gith. Der Verkauf von Aktien von Herrn Reuß unterliegt gem. § 4 Absatz 4 der Satzung der gekartel AG der Zustimmung der Hauptversammlung. Der Vorstand schlägt vor, dem Verkauf der Aktien an Herrn Dr. Gith zuzustimmen. |
Mit freundlichen Grüßen
Klaus Schäfer
Vorstand