Geo Group AG
Fürstenwalde/Spree
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
| Ort: | Geschäftsräume der GVA Grund- und Vermögensanlagen AG Linienstr. 117, 10115 Berlin, VH, 1. OG |
| Datum: | 20. August 2022 |
| Uhrzeit: | 12:00 Uhr |
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der Geo Group AG (HRB 15349 FF) für das Geschäftsjahr 2021 mit folgenden Tagesordnungspunkten ein:
| 1. |
Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2021 und die Ergebnisverwendung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Jahresabschluss zum 31.12.2021 zuzustimmen und das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021 Es wird vorgeschlagen, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 Es wird vorgeschlagen, dem Aufsichtsrat (bestehend aus Frau Eschricht, Herrn Mengel und Frau Segiet) für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds Da Frau Segiet die Niederlegung ihres Aufsichtsratsmandats zum Ende der Hauptversammlung erklärt hat, muss an ihrer Stelle ein neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt werden. Beschlussvorschlag: Mit Wirkung ab Beendigung der diesjährigen Hauptversammlung wird Herr Heino Jückstock, Oberstudienrat a.D., Hamburg, für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, welche über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 beschließt, als Mitglied in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. Der Hauptversammlung steht es frei, einen anderen Kandidaten als Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen. |
| 5. |
Beschlussfassung über die Beauftragung zur Erstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022. Vorschlag des Vorstandes in Absprache mit dem Aufsichtsrat: Mit der Erstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 wird die INTECON Treuhand und Wirtschaftsberatung GmbH, Herr Dipl.Kfm. M. Midding / Dipl.Kfm. U. Jürgens, Parkstr. 40, 49080 Osnabrück, beauftragt. |
| 6. |
Verschiedenes |
Berlin, den 08. Juli 2022
Friedrich Orth
Vorstand der Geo Group AG