GEOSAT Technology AGMünchenAmtsgericht München, HRB 188826EINLADUNG zur außerordentlichen Hauptversammlung (HV)
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| Datum: | Freitag, 29. April 2016 |
| Zeit: | 17:00 Uhr |
| Dauer: | 180 Minuten (voraussichtlich) |
| Ort: | Hotel Seehof, Seeweg 4, 82234 Wessling, Germany (Tagungsraum) |
Die außerordentliche Hauptversammlung wird auf jeden Fall an dem vorstehend festgelegten Datum und Uhrzeit stattfinden. Dies gilt auch für den Fall einer Absage, Verhinderung oder von Nichterscheinen des Vorstands. Wir raten allen Aktionären dringend persönlich, zumindest jedoch per Vollmacht, an der HV teilzunehmen.
Tagesordnung
| 1. |
Registrierung der Aktionäre und Stimmrechte |
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| 2. |
Vorlage des Jahresabschlusses/Status per 31.12.2014 durch den Vorstand
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| 3. |
Lagebericht des Vorstandes der GEOSAT Technology AG für 2014 und 2015 sowie zusammenfassender Ausblick für 2016 |
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| 4. |
Bericht des Aufsichtsrats – aktuelle Entwicklungen und wesentliche Ereignisse 2014–2015 |
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| 5. |
Beschluss über die Bestellung eines Sonderprüfers zur Prüfung der Lage der Gesellschaft gemäß § 119 Abs. 1 Nr. 7 AktG |
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| 6. |
Beschluss zur Beauftragung eines Rechtsanwalts mit der Einforderung des Patentes von dem Vorstand/Status des Patentes, mit der Rückforderung des Darlehens von dem Vorstand, mit der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegenüber dem Vorstand und mit der Prüfung von strafbaren Handlungen durch den Vorstand § 119 Abs. 1 Nr. 7 AktG |
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| 7. |
Vorschlag zu einer Kapitalerhöhung § 119 Abs. 1 Nr. 6 AktG |
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| 8. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands |
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| 9. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats |
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| 10. |
Abberufung eines Aufsichtsratsmitglieds Frau Binder gemäß § 103 Abs. 1 AktG auf eigenen Wunsch mündlich geäußert, ggü. dem Aufsichtsratsvorsitzenden aber nicht schriftlich erklärt |
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| 11. |
Wahl des Abschlussprüfers |
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| 12. |
Bestellung neuer Aufsichtsratsmitglieder |
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| 13. |
Bewertung/Änderung der aktuellen Satzung und der Geschäftsordnung |
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| 14. |
Diskussion weiterer Vorgehensweise, Aufgaben und Schritte |
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| 15. |
Sonstiges |
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| 16. |
Ende |
Allen Aktionären, die an der Veranstaltung teilnehmen, werden Informationen zu Tagesordnungspunkten unterbreitet. Ein Protokoll wird kurzfristig nach der Veranstaltung verfügbar gemacht.
TEILNAHME: Alle Aktionäre müssen Nachweise (Depotauszug/Kaufvertrag/Zahlungsbeleg etc.) über Ihren GEOSAT-Aktienbesitz zum Tagesordnungspunkt 1 vorlegen oder der Vollmacht beifügen.
WICHTIG: Sollten Sie nicht an der Veranstaltung teilnehmen können, bitten wir Sie, die beigefügte Vollmacht zu nutzen und unterschrieben und gescannt an eine der folgenden Personen zu senden:
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Mr. Joerg Kreisel E-Mail: jk@jkic.de |
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Mr. Silvio Stockmann E-Mail: stockmannsilvio@googlemail.com |
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Mr. Michael Mumelter (CEO): E-Mail: geosattechnology@gmail.com |
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Gilching, im März 2016 |
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Freundliche Grüße |
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| Joerg Kreisel Aufsichtsratsvorsitzender |
Silvio Stockmann Aufsichtsrat |
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Proxy/Power of Attorney
for GEOSAT Technology AG Extraordinary Annual General Assembly (Shareholder Meeting)
called on 29 April 2016
| Place: | __________________________________ |
| Date: | __________________________________ |
Proxy/Power of Attorney
I, ________________________________________________________________________,
having passport number ______________________________________________________
hereby provide to Ms./Mr. ____________________________________________________ the power of attorney to participate and to execute the right of voting owned by myself
(Number of Shares: _______________________) during the GEOSAT Technology AG Extraordinary Annual General Assembly (Shareholder Meeting) called on 29 April 2016
Signature: __________________________________________________________________