Donnerstag, 08.12.2022

GEOSAT Technology AG – außerordentliche Hauptversammlung

GEOSAT Technology AG

München

Amtsgericht München, HRB 188826

EINLADUNG zur außerordentlichen Hauptversammlung (HV)
der GEOSAT Technology AG in Gilching (D);
(Ref. § 121 Abs. 2 i.V.m. § 111 Abs. 3 AktG)

Sehr geehrte Aktionäre der GEOSAT Technology AG,
sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zur der am 29.04.2016 um 17:00 Uhr im Tagungsraum des Hotels Seehof in Wessling stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung ein. Anders als in der Vergangenheit lädt dieses Mal der Aufsichtsrat die außerordentliche Hauptversammlung ein und beruft sich hierbei auf § 111 Abs. 3 Satz 1 AktG.

Datum: Freitag, 29. April 2016
Zeit: 17:00 Uhr
Dauer: 180 Minuten (voraussichtlich)
Ort: Hotel Seehof, Seeweg 4, 82234 Wessling, Germany (Tagungsraum)

Die außerordentliche Hauptversammlung wird auf jeden Fall an dem vorstehend festgelegten Datum und Uhrzeit stattfinden. Dies gilt auch für den Fall einer Absage, Verhinderung oder von Nichterscheinen des Vorstands. Wir raten allen Aktionären dringend persönlich, zumindest jedoch per Vollmacht, an der HV teilzunehmen.

Tagesordnung

1.

Registrierung der Aktionäre und Stimmrechte

2.

Vorlage des Jahresabschlusses/Status per 31.12.2014 durch den Vorstand

1.

Überblickspräsentation

2.

Gewinnverwendung

3.

Lagebericht des Vorstandes der GEOSAT Technology AG für 2014 und 2015 sowie zusammenfassender Ausblick für 2016

4.

Bericht des Aufsichtsrats – aktuelle Entwicklungen und wesentliche Ereignisse 2014–2015

5.

Beschluss über die Bestellung eines Sonderprüfers zur Prüfung der Lage der Gesellschaft gemäß § 119 Abs. 1 Nr. 7 AktG

6.

Beschluss zur Beauftragung eines Rechtsanwalts mit der Einforderung des Patentes von dem Vorstand/Status des Patentes, mit der Rückforderung des Darlehens von dem Vorstand, mit der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegenüber dem Vorstand und mit der Prüfung von strafbaren Handlungen durch den Vorstand § 119 Abs. 1 Nr. 7 AktG

7.

Vorschlag zu einer Kapitalerhöhung § 119 Abs. 1 Nr. 6 AktG

8.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

9.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

10.

Abberufung eines Aufsichtsratsmitglieds Frau Binder gemäß § 103 Abs. 1 AktG auf eigenen Wunsch mündlich geäußert, ggü. dem Aufsichtsratsvorsitzenden aber nicht schriftlich erklärt

11.

Wahl des Abschlussprüfers

12.

Bestellung neuer Aufsichtsratsmitglieder

13.

Bewertung/Änderung der aktuellen Satzung und der Geschäftsordnung

14.

Diskussion weiterer Vorgehensweise, Aufgaben und Schritte

15.

Sonstiges

16.

Ende

Allen Aktionären, die an der Veranstaltung teilnehmen, werden Informationen zu Tagesordnungspunkten unterbreitet. Ein Protokoll wird kurzfristig nach der Veranstaltung verfügbar gemacht.

TEILNAHME: Alle Aktionäre müssen Nachweise (Depotauszug/Kaufvertrag/Zahlungsbeleg etc.) über Ihren GEOSAT-Aktienbesitz zum Tagesordnungspunkt 1 vorlegen oder der Vollmacht beifügen.

WICHTIG: Sollten Sie nicht an der Veranstaltung teilnehmen können, bitten wir Sie, die beigefügte Vollmacht zu nutzen und unterschrieben und gescannt an eine der folgenden Personen zu senden:

Mr. Joerg Kreisel E-Mail: jk@jkic.de

Mr. Silvio Stockmann E-Mail: stockmannsilvio@googlemail.com

Mr. Michael Mumelter (CEO): E-Mail: geosattechnology@gmail.com

Gilching, im März 2016

Freundliche Grüße

Joerg Kreisel
Aufsichtsratsvorsitzender
Silvio Stockmann
Aufsichtsrat

Proxy/Power of Attorney

for GEOSAT Technology AG Extraordinary Annual General Assembly (Shareholder Meeting)

called on 29 April 2016

Place: __________________________________
Date: __________________________________

Proxy/Power of Attorney

I, ________________________________________________________________________,

having passport number ______________________________________________________

hereby provide to Ms./Mr. ____________________________________________________ the power of attorney to participate and to execute the right of voting owned by myself

(Number of Shares: _______________________) during the GEOSAT Technology AG Extraordinary Annual General Assembly (Shareholder Meeting) called on 29 April 2016

Signature: __________________________________________________________________

 

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