GERMANIA-EPE Aktiengesellschaft
Gronau
Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,
hiermit laden wir Sie zu der am Freitag, den 29. April 2016 um 11.00 Uhr im Hotel Ammertmann, Nienborger Straße 23, 48599 Gronau (Westfalen), Tel. 0 25 65/933-70 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
und Vorschläge zur Beschlussfassung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30. September 2015 sowie des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2014/15 mit dem Bericht des Aufsichtsrates |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2014/15
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014/15 |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014/15 |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015/16 |
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| 6. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat schlägt als von der Hauptversammlung zu wählende Mitglieder des Aufsichtsrates für eine Amtsperiode gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung vor:
als Ersatzmitglied für alle Mitglieder des Aufsichtsrates:
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Aktien und Stimmrechte
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 6.000.000,00 EUR. Es ist eingeteilt in 2.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt somit 2.000.000 Stimmrechte.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens am 22. April 2016 bei der Gesellschaft, einem Notar, einer Wertpapiersammelbank oder einer inländischen Niederlassung der
| WGZ BANK c/o dwpbank Abt. DSHAV, Landsberger Straße 187, 80687 München |
angemeldet haben und den Nachweis des Aktienbesitzes durch das depotführende Institut erbracht haben, dass sie zu Beginn des 08. April 2016, d. h. am 08. April 2016, 0.00 Uhr, Aktionär der Gesellschaft waren. Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Aktienbesitzes der Gesellschaft unter einer der vorgenannten Adressen bis spätestens am 22. April 2016 zugehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes bedürfen der Textform und müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Aktionäre, die rechtzeitig eine Eintrittskarte für die Teilnahme an der Hauptversammlung bei ihren depotführenden Instituten angefordert haben, brauchen nichts weiter zu veranlassen. Anmeldung und Nachweis des Aktienbesitzes werden in diesen Fällen durch das depotführende Institut vorgenommen.
Gegen die aufgrund der Hinterlegung ausgestellten Eintrittskarten erhalten die Aktionäre zur Ausübung ihres Stimmrechts am Eingang zum Versammlungssaal entsprechende Stimmkarten. Die Ausübung des Stimmrechts kann auch durch einen Bevollmächtigten, der nicht selbst Aktionär der Gesellschaft zu sein braucht, oder durch eine Vereinigung von Aktionären erfolgen.
Gronau-Epe, im Februar 2016
Der Vorstand