Sonntag, 29.01.2023

GERMANIA-EPE Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2017

GERMANIA-EPE Aktiengesellschaft

Gronau

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

hiermit laden wir Sie zu der am Donnerstag, den 04. Mai 2017, um 11.00 Uhr im Hotel Ammertmann, Nienborger Straße 23, 48599 Gronau (Westfalen), Tel. 0 25 65 / 933-70 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung
und Vorschläge zur Beschlussfassung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30. September 2016 sowie des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2015/16 mit dem Bericht des Aufsichtsrates

2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015/16

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015/16

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

4.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016/17

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Nörenberg – Schröder GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016/17 zu wählen.

5.

Beschlussfassung über Satzungsänderung zu § 4: Grundkapital und Aktien

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine vereinfachte Kapitalherabsetzung durch Einzug von Stückaktien und Aktienzusammenlegung vor, und zwar wie folgt:

a)

Das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 6.000.000,00 Euro wird um 3.000.000,00 Euro auf 3.000.000,00 Euro herabgesetzt. Die Herabsetzung erfolgt nach den Vorschriften über die vereinfachte Kapitalherabsetzung zum Zwecke der Umwandlung von Grundkapital zum Ausgleich von Verlusten.

Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch die Einziehung von 3.000.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien.

b)

Durch Aktienzusammenlegung werden aus 3.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien im Verhältnis 3:2 dann 2.000.000 das Grundkapital unterteilende, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,50 Euro.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Einzelheiten der Durchführung zu bestimmen.

§ 4 Ziff 1 der Satzung soll daher wie folgt geändert werden:
„(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 3.000.000,00 Euro, eingeteilt in 2.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme“.

Aktien und Stimmrechte

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 6.000.000,00 EUR. Es ist eingeteilt in 2.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt somit 2.000.000 Stimmrechte.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens am 27. April 2017 bei der Gesellschaft, einem Notar, einer Wertpapiersammelbank oder einer inländischen Niederlassung der

DZ BANK c/o dwpbank
Abt. DSHVG, Landsberger Straße 187, 80687 München

angemeldet haben und den Nachweis des Aktienbesitzes durch das depotführende Institut erbracht haben, dass sie zu Beginn des 13. April 2017, d. h. am 13. April 2017, 0.00 Uhr, Aktionär der Gesellschaft waren. Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Aktienbesitzes der Gesellschaft unter einer der vorgenannten Adressen bis spätestens am 27. April 2017 zugehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes bedürfen der Textform und müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

Aktionäre, die rechtzeitig eine Eintrittskarte für die Teilnahme an der Hauptversammlung bei ihren depotführenden Instituten angefordert haben, brauchen nichts weiter zu veranlassen. Anmeldung und Nachweis des Aktienbesitzes werden in diesen Fällen durch das depotführende Institut vorgenommen.

Gegen die aufgrund der Hinterlegung ausgestellten Eintrittskarten erhalten die Aktionäre zur Ausübung ihres Stimmrechts am Eingang zum Versammlungssaal entsprechende Stimmkarten. Die Ausübung des Stimmrechts kann auch durch einen Bevollmächtigten, der nicht selbst Aktionär der Gesellschaft zu sein braucht, oder durch eine Vereinigung von Aktionären erfolgen.

 

Gronau-Epe, im März 2017

Der Vorstand

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