GIG Grundbesitz Immobilien AG
München
ISIN DE000AON3T65
WKN AON3T6
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Alle Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am
Freitag, den 19. Dezember 2014, um 11.00 Uhr
in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft,
Grillparzerstraße 14, 81675 München,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung
eingeladen.
TAGESORDNUNG
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der GIG Grundbesitz Immobilien AG zum 31. Dezember 2013 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Die vorgenannten Unterlagen liegen zur Einsicht in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus und werden jedem Aktionär auf sein Verlangen zugesandt. Sie liegen auch während der Hauptversammlung zur Einsicht aus.
2.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft, über die Bestellung von Abwicklern und über die Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Regelung der Vertragsverhältnisse mit den Abwicklern

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:
4.1

Die Gesellschaft wird aufgelöst. Abwicklungsgeschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Auflösung tritt zum 01.01.2015 in Kraft.
4.2

Zu Abwicklern der Gesellschaft werden bestellt:
a)

das bisherige Vorstandsmitglied Matthias Happ;
b)

die Gesellschaft ML Media Invest GmbH, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts München unter 170322
4.3

Jeder Abwickler vertritt die Gesellschaft einzeln und ist von den Beschränkungen des § 181, 2. Alt. BGB befreit.
4.4

Der Aufsichtsrat wird beauftragt und ermächtigt, mit den Abwicklern Vereinbarungen über die Einzelheiten ihres Vertragsverhältnisses zu treffen, insbesondere Vereinbarungen über eine angemessene Vergütung und den Anstellungs- bzw. Geschäftsbesorgungsvertrag für die Gesellschaft abzuschließen.
5.

Wahl des Abschlussprüfers für die Liquidationseröffnungsbilanz und das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Geschäftsstelle München, zum etwaigen Abschlussprüfer für die Liquidationseröffnungsbilanz und den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014, sofern diese jeweils einer Prüfung unterzogen werden oder gesetzlich zu unterziehen sind, zu wählen.
6.

Satzungsänderung, Änderung der Firma

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:
6.1

Die Firma der Gesellschaft wird geändert in: Grillparzer Real Estate AG.
6.2

§ 1 Ziffer 1.1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
Die Gesellschaft führt die Firma: Grillparzer Real Estate AG.
6.3

Die Satzungsänderung soll vom Vorstand mit der Maßgabe zum Handelsregister angemeldet werden, dass die Eintragung der Änderung der Firma nicht vor der Eintragung der Auflösung der Gesellschaft gemäß der Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 4. in das Handelsregister erfolgt.
***

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihren Anteilsbesitz, bezogen auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (mithin Freitag, 28. November 2014, 0.00 Uhr), ordnungsgemäß nachweisen.

Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter nachfolgender Adresse bis Freitag, den 12. Dezember 2014, 24.00 Uhr, zugegangen sein:

GIG Grundbesitz Immobilien AG
z. Hd. Herrn Matthias Happ
Grillparzerstr. 14
81675 München
Telefax: + 49 (89) 41 42 47 8-10
E-Mail: hanna.lesnicka@gig-grundbesitz.de

An die vorbezeichnete Anschrift sind auch etwaige Gegenanträge und Wahlvorschläge zu Vorschlägen der Verwaltung zu richten.

München, im November 2014

GIG Grundbesitz Immobilien AG

Der Vorstand