GK GROUP AG
Lauda-Königshofen

Wir laden unsere Aktionäre ein zur ordentlichen Hauptversammlung der GK Group AG mit Sitz in Lauda-Königshofen, die am

Donnerstag, dem 15. April, 11.00 Uhr in den Räumen der GK GROUP AG, I_PARK TAUBERFRANKEN 3, 97922 Lauda-Königshofen

stattfindet.
Tagesordnung

TOP 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013

TOP 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

TOP 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Mitgliedes des Vorstandes Herrn Günther Gehring für das Geschäftsjahr 2013.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Günther Gehring für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

TOP 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Mitgliedes des Vorstandes Herrn Heiko Schieser für das Geschäftsjahr 2013.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Heiko Schieser für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

TOP 5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

TOP 6. Ausblick und Verschiedenes.

Teilnahmevoraussetzungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist jeder Aktionär der Gesellschaft berechtigt, der sich vor der Hauptversammlung unter Vorlage des Originalwertpapiers anmeldet. Die Anmeldung muss der Gesellschaft spätestens am 10.04.2015, 24.00 Uhr (5 Tage vor HV) zugehen.

Die Anmeldung unter Vorlage des Originalwertpapiers richten Sie bitte bis spätestens 10.04.2015, 24.00 Uhr (5 Tage vor HV) an die:

GK GROUP AG
z. Hd. Herrn Alexander Jaufmann
I_PARK TAUBERFRANKEN 3
97922 Lauda-Königshofen
Tel: 09343/6272813
a.jaufmann@gk-ag.de

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes bei der GK FINANZ AG unter der genannten Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung ausgestellt, die ihnen als Ausweis für die Ausübung des Stimmrechts dienen.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung durch Bevollmächtigte ausüben lassen. Die Bevollmächtigung muss schriftlich nachgewiesen werden.

Anfragen und Anträge von Aktionären

Anfragen zur Hauptversammlung bitten wir ausschließlich an die:
GK GROUP AG
z. Hd. Herrn Alexander Jaufmann
I_PARK TAUBERFRANKEN 3
97922 Lauda-Königshofen
Tel.: 09343/6272813
a.jaufmann@gk-ag.de
zu richten.

Dies ist auch die Adresse, an die Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt und Wahlvorschläge übersandt werden müssen; anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden für die Zugänglichmachung nach den §§ 126, 127 AktG nicht berücksichtigt.

Wir werden zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung unter vorstehend genannter Adresse eingehen, im Internet unter www.gk-ag.de veröffentlichen.

Lauda-Königshofen, im März 2015

GK GROUP AG

Der Vorstand