Mittwoch, 28.09.2022

Global Oil & Gas AG – Hauptversammlung

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
Global Oil & Gas AG
Bad Vilbel
Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur Hauptversammlung 07.03.2019

Global Oil & Gas AG

Bad Vilbel

ISIN: DE000A2E4T02

Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zur

ordentlichen Hauptversammlung

am Mittwoch, 17. April 2019, 14 Uhr,
Einlass ab 13:30 Uhr, im Saalbau Gallus,
Frankenallee 111, 60326 Frankfurt am Main

eingeladen.

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

2.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Die unter Tagesordnungspunkt 1 und 2 genannten Unterlagen sind auf der Internetseite des Unternehmens unter

www.gog-ag.de

im Bereich Investor Relations zugänglich. Zu den Tagesordnungspunkten 1 und 2 erfolgt keine Beschlussfassung, da die vom Vorstand aufgestellten Jahresabschlüsse vom Aufsichtsrat bereits gebilligt und die Jahresabschlüsse damit festgestellt worden sind.

3.

Anzeige des Verlustes von mehr als der Hälfte des Grundkapitals gemäß § 92 Abs. 1 AktG

Der Vorstand zeigt der Hauptversammlung an, dass ein Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals der Gesellschaft besteht.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

6.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

7.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

8.

Beschlussfassung über die Neuwahl des Aufsichtsrats

Die Amtszeit des bisherigen Aufsichtsrats endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 17. April 2019, so dass eine Neuwahl erforderlich ist. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95, 96, 101 Abs. 1 des Aktiengesetzes in Verbindung mit § 7 Abs.1 der Satzung aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Stefan ten Doornkaat, Matthias Gaebler und Witold Kolodziej stellen sich zur Wiederwahl zur Verfügung. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, folgende Herren bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Geschäftsjahres 2023 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen:

Stefan ten Doornkaat, Rechtsanwalt, Düsseldorf

Matthias Gaebler, Vorstand der AEB Aktien-, Emissions- und Börsenberatungs AG, Stuttgart

Witold Kolodziej, Rechtsanwalt, Frankfurt am Main

Recht auf Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben. Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Hierzu reicht ein in Textform (§ 126b BGB) erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 27. März 2019, 0:00 Uhr, zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse spätestens bis zum Ablauf des 10. April 2019, 24:00 Uhr, zugehen:

Global Oil & Gas AG
c/o AEB AG
Sautterweg 5
70565 Stuttgart
Fax: (0711) 715 90 99
e-mail:hv@aeb-ag.de

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten:

Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch Bevollmächtigte, zum Beispiel ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Wird ein Kreditinstitut, ein nach § 135 Abs. 10 AktG i.V. m. §125 Abs. 5 AktG gleichgestelltes Institut oder Unternehmen, eine Aktionärsvereinigung oder eine Person im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG bevollmächtigt, so können abweichende Regelungen bestehen, die jeweils bei diesen zu erfragen sind.

Auch im Fall der Vollmachtserteilung sind Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes fristgerecht nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Dies schließt eine Erteilung von Vollmachten nach Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes nicht aus.

Weitere Hinweise

Gegenanträge gegen die Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu den Punkten der Tagesordnung werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.gog-ag.de

im Bereich Investor Relations den Aktionären zugänglich gemacht, wenn sie unter Nachweis der Aktionärseigenschaft mit Begründung innerhalb der gesetzlichen Frist bei der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse eingehen.

Anfragen und Mitteilungen sind ausschließlich an die oben genannte Adresse zu richten.

Unterlagen zu einzelnen Tagesordnungspunkten sind ab dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung auf der Homepage des Unternehmens unter

www.gog-ag.de

im Bereich Investor Relations zugänglich.

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf 1.100.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten.

 

Walldorf/Baden, 28. Februar 2019

Der Vorstand

 

Hinweis für Anforderungen nach § 125 AktG:

Bitte richten Sie Ihre Bestellung direkt an die von uns beauftragte AEB AG, z. Hd. Herrn Gaebler, Sautterweg 5, 70565 Stuttgart, Fax 0711/ 715 90 99, e-mail: hv@aeb-ag.de.

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