Samstag, 24.09.2022

Aktuell:

Gontermann AG – Hauptversammlung 2015

Gontermann AG
Siegen
Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir laden Sie zur ordentlichen Hauptversammlung der Gontermann AG
am Montag, dem 24. August 2015, 14:30 Uhr,
im Verwaltungsgebäude der Gesellschaft in 57074 Siegen, Hauptstraße 20, ein.

Tagesordnung
1.

Vorlage des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014, des Lageberichts für die Gesellschaft sowie des Berichts des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Deshalb ist zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen.

Die genannten Unterlagen liegen ab dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Siegen, Hauptstr. 20, zur Einsicht aus.
2.

Verwendung des Bilanzgewinns

Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 in Höhe von EUR 138.115,45 auf neue Rechnung vorzutragen.
3.

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Vorschlag des Aufsichtsrats:
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dietmar Keßler, in Schmallenberg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.
6.

Genehmigung gemäß § 4 Abs. 1 der Satzung der vollzogenen Übertragung von Namensaktien auf die Gontermann Holding GmbH

Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die bereits erfolgte Übertragung der vinkulierten Namensaktien der früheren Aktionäre Anna Bisplinghoff (22 Stückaktien), Wolfram Bisplinghoff (22 Stückaktien), Hans Hermann Oehler (253 Stückaktien), Dieter Dornseifer (11 Stückaktien), Renate Dornseifer (11 Stückaktien) und Joachim Harr (275 Stückaktien) jeweils auf die Gontermann Holding GmbH in Siegen zu genehmigen.
7.

Zustimmung gemäß § 4 Abs. 1 der Satzung der Übertragung von Namensaktien auf die BeCon AG

Der Aktionär Christian Werner hat der Gesellschaft seine Absicht mitgeteilt, dass er von seinen vinkulierten Namensaktien (11 Stückaktien) einen Teil (6 Stückaktien) auf die BeCon AG übertragen will.

Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, der Übertragung der vinkulierten Namensaktien (6 Stückaktien) des Aktionärs Christian Werner auf die BeCon AG nicht zuzustimmen.

Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptverhandlung und zur Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich rechtzeitig angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung (Anmeldefrist) zugehen. Der Vorstand ist ermächtigt, die Einzelheiten zur Anmeldung der Teilnahme der Hauptversammlung in der Einberufung festzulegen. In die Berechnung der Frist sind der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs der Anmeldung nicht einzubeziehen.

Daraus ergibt sich vorliegend, dass die im Aktienregister eingetragenen Namensaktionäre zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt sind, wenn sie sich bis zum Ablauf des 17. August 2015 bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Anmeldung muss schriftlich (§ 126 BGB) in deutscher Sprache verfasst sein und der Gesellschaft unter der nachstehend bestimmten Adresse vor Ablauf des 17. August 2015 zugehen:

Gontermann AG
Vorstand
Hauptstraße 20
57074 Siegen

Siegen, im Juli 2015

Gontermann AG

Der Vorstand

Ähnliche Beiträge