Grid Content Group AG
Baierbrunn
Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am
Montag, den 26. Januar 2015 um 10 Uhr
in den Geschäftsräumen Höllriegelskreuther Weg 3, 82065 Baierbrunn, stattfindenden
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
unserer Gesellschaft ein.

Tagesordnungspunkte:
mit Vorschlägen zur Beschlussfassung
1.

Bericht über die abgelaufenen Geschäftsjahre 2012 und 2013, sowie das laufende Jahr
2.

Feststellung der Jahresabschlüsse 2012 und 2013 sowie eine evtl. Gewinnverwendung
3.

Rückblick auf die Geschäftsjahre 2012 und 2013, sowie Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr
4.

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Vorgeschlagen wird, dem im Geschäftsjahr 2009, ab dem 17.12.2009 amtierenden Vorstand Herrn Karlheinz Scholz die Entlastung für den Zeitraum seiner Tätigkeit 2012 und 2013 zu erteilen.
5.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Der Vorstand schlägt vor, alle Aufsichtsratsmitglieder der Grid Content Group AG für das Geschäftsjahr 2012 und 2013 zu entlasten.
6.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 und 2013

Der Vorstand schlägt vor, das Aufsichtsratsmitglied Astrid Simon zu entlasten.
7.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 und 2013

Der Vorstand schlägt vor, das Aufsichtsratsmitglied Ingo Wolf zu entlasten.
8.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 und 2013

Der Vorstand schlägt vor, das Aufsichtsratsmitglied Annemarie Lorenz zu entlasten.

Bitte beachten Sie, dass Sie als Voraussetzung für die Teilnahme (und somit auch zur Ausübung des Stimmrechts) an der Hauptversammlung gemäß Satzung Abschnitt 11 Ziffer 2 den Nachweis des Aktienbesitzes durch die Bestätigung eines zur Verwahrung von Wertpapieren zugelassenen Instituts (aktueller Depot-Kontoauszug, erstellt nach dem 15. November 2011) zu erbringen haben.

Dieser Nachweis muss spätestens am 7. Tage vor dem Termin der Hauptversammlung, also bis einschließlich Montag, den 19. Januar 2015 am Sitz der Gesellschaft eingehend, vorliegen.

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen.

Der Vorstand