Montag, 30.01.2023

Grohe AG – Ordentliche Hauptversammlung 2016

Grohe AG

Hemer

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der

ordentlichen Hauptversammlung

der Grohe AG

am Mittwoch, dem 28. September 2016, 10:00 Uhr,

im Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, ein. Versammlungsort ist unser Technology Center.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Grohe AG zum 31. März 2016, des Lageberichts für das Rumpfgeschäftsjahr 2016, des gebilligten Konzernabschlusses der Grohe AG zum 31. März 2016, des Konzernlageberichts für das Rumpfgeschäftsjahr 2016 und des Berichts des Aufsichtsrats über das Rumpfgeschäftsjahr 2016

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.03.2016 ausgewiesenen Bilanzgewinn von EUR 3.564,11 auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Grohe AG für das Rumpfgeschäftsjahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Rumpfgeschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Rumpfgeschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Ausgelegte Unterlagen

Die nachfolgend aufgelisteten Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der

Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer

aus:

a)

Konzernabschluss und Konzernlagebericht der Grohe AG zum 31. März 2016

b)

Jahresabschluss und Lagebericht der Grohe AG zum 31. März 2016

c)

Bericht des Aufsichtsrats der Grohe AG für das Rumpfgeschäftsjahr 2016

d)

Einberufung der Hauptversammlung der Grohe AG (Einladungsschreiben), einschließlich der Vorschläge des Vorstands und Aufsichtsrats zur Beschlussfassung

Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen, die auch in der Hauptversammlung ausliegen werden.

Allgemeine Hinweise

Zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nach § 14 Abs. 1 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig angemeldet haben und am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind. Die Anmeldung muss spätestens am 21. September 2016 bei der nachstehend genannten Stelle schriftlich, per Telefax oder per E-Mail zugegangen sein.

Per Post: Grohe AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Per Telefax: +49 (0)89-30903-74675
Per E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl, z. B. durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Die Bevollmächtigung muss schriftlich erfolgen. Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und diesen gem. § 135 AktG gleichgestellte Personen, Institute oder Unternehmen können allerdings nach Maßgabe des § 135 AktG bevollmächtigt werden. Bitte erfragen Sie in diesem Fall bei vorgenannten Personen, Instituten oder Unternehmen die jeweils vorgesehene Form der Bevollmächtigung. Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellte Personen, Institute oder Unternehmen können das Stimmrecht für Namensaktien, die ihnen nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im Aktienregister eingetragen sind, nur aufgrund einer Ermächtigung ausüben. Einzelheiten werden den zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigten Personen bei Übersendung eines Anmeldeformulars mitgeteilt.

Wir werden den zur Teilnahme berechtigten Aktionären und Bevollmächtigten Eintritts- und Stimmkarten ausstellen. Wir bitten unsere Aktionäre daher, sich frühzeitig anzumelden, um den reibungslosen Versand der Eintritts- und Stimmkarten zu erleichtern.

Anfragen sowie Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:

Per Post: Grohe AG
z. Hd. Frau Veronique Eix
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Per Telefax: +49 (0)211 91 30 39 74

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die spätestens am 14. September 2016 unter dieser Adresse eingegangen sind, werden wir unverzüglich nach ihrem Eingang im Bundesanzeiger veröffentlichen. Anderweitig adressierte Anträge oder Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung zu Anträgen oder Wahlvorschlägen werden ebenfalls im Bundesanzeiger veröffentlicht.

 

Hemer, im August 2016

Grohe AG

Der Vorstand

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