Güterverwaltung „Nicolaus Schmidt“-Aktiengesellschaft Rothenacker
Tanna
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Dienstag, den 13.09.2016,
um 18.00 Uhr
in den Landgasthof „Strosche“ in
07922 Tanna, Frankendorf 14
stattfindenden
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
ein.
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 nebst dem dazugehörigen Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2015
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| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015
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| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016
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Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen Aktionäre oder deren Bevollmächtigte berechtigt, die sich spätestens bis Dienstag, den 06.09.2016 bei der Gesellschaft schriftlich angemeldet haben.
Anmeldung und Vollmacht liegen der Einladung bei.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 und der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzergebnisses liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus.
Rothenacker, 14.07.2016
Der Aufsichtsrat Der Vorstand