HAGEDORN Aktiengesellschaft
Osnabrück
– Wertpapier-Kenn-Nr. 600 600 –
– ISIN (DE0006006000) –
Einladung zur Hauptversammlung
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am
Mittwoch, den 24. August 2022, 11.00 Uhr,
in den Geschäftsräumen unserer Gesellschaft
in Osnabrück, Rheiner Landstr. 195a,
stattfindenden
106. ordentlichen Hauptversammlung
eingeladen.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des vom Vorstand und von dem Aufsichtsrat nach § 172 Satz 1 AktG festgestellten Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses einschließlich des jeweiligen Lageberichtes für die HAGEDORN AG und den Konzern für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 mit dem Bericht des Aufsichtsrates |
| 2. |
Der Jahresfehlbetrag (Verlust) der HAGEDORN AG in Höhe von EURO 106.916,41 für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 wird vollständig auf neue Rechnung vorgetragen |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für den Konzernabschluss zum 31.12.2022 Der Aufsichtsrat schlägt vor, Dr. Steffen & Partner mbB, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Münster, zum Abschlussprüfer des Konzerns für den Konzernabschluss zum 31.12.2022 zu wählen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens am 20. August 2022 bei der
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Gesellschaft in Osnabrück, Rheiner Landstr. 195a |
ihre Aktien bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegt haben. Die Hinterlegung ist auch ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für diese bei Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt werden.
Die Hinterlegungsbescheinigung ist spätestens am 22. August 2022 bei der Gesellschaft einzureichen.
Osnabrück, im Juli 2022
Der Vorstand