Dienstag, 31.01.2023

Aktuell:

HAGRA Handelsgesellschaft für Agrarbedarf AG – Hauptversammlung 2017

HAGRA Handelsgesellschaft für Agrarbedarf AG

Marktbergel

Wertpapier-Kenn-Nr. 600 510

Einladung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung

am Donnerstag, den 19. Januar 2017 um 13.00 Uhr

in das Gasthaus „Zum goldenen Hirschen“,

Windsheimer Str. 2, 91593 Burgbernheim ein.

Tagesordnung

1.

Begrüßung und Bericht des Aufsichtsrats durch den Aufsichtsratsvorsitzenden.

2.

Vorlage und Erläuterung des festgestellten Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr vom 01.07.2015 bis 30.06.2016 durch den Vorstand.

3.

Verwendung des Bilanzgewinnes für das Wirtschaftsjahr zum 30.06.2016.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn der HAGRA AG in Höhe von 1.644.717,27 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Vortrag auf neue Rechnung 1.644.717,27 €
Gewinnvortrag aus Vorjahren 1.598.149,98 €
Ausschüttung aus Gewinnvortrag -25.000,00 €
(€ 0,50 je Stückaktie an alle Aktionäre, fällig am 26.01.2017)
Bilanzgewinn (einschl. Gewinnvortrag aus Vorjahren) 3.217.867,25 €
4.

Entlastung des Vorstandes für das Wirtschaftsjahr vom 01.07.2015 bis 30.06.2016.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

5.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Wirtschaftsjahr vom 01.07.2015 bis 30.06.2016.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.

6.

Antrag zur Erweiterung des Aufsichtsrats.

Zur Teilnahme und Beschlussfassung an der Hauptversammlung sind nach § 9 unserer Satzung nur diejenigen Aktionäre zugelassen, die zum Zeitpunkt der Einberufung der Versammlung im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind.

Die Bilanzunterlagen und der Anhang sind nach § 326 HGB beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers, der Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH mit Sitz in Köln, eingereicht.

 

Marktbergel, den 14. Dezember 2016

Der Vorstand

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