Samstag, 01.10.2022

Hamburg Commercial Bank AG – Hauptversammlung 2019

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
Hamburg Commercial Bank AG
Hamburg und Kiel
Gesellschaftsbekanntmachungen Ordentliche Hauptversammlung 18.04.2019

Hamburg Commercial Bank AG

Hamburg und Kiel

An die Aktionäre der
Hamburg Commercial Bank AG

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am

Donnerstag, den 23. Mai 2019, 10:30 Uhr

in den Geschäftsräumen der Hamburg Commercial Bank AG, Saal Elbe 2, Gerhart-Hauptmann-Platz 50, 20095 Hamburg stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung
der Hamburg Commercial Bank AG
mit Sitz in Hamburg und Kiel

ein.

I. Tagesordnung und Beschlussvorschläge der Verwaltung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Hamburg Commercial Bank AG und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2018, der Lageberichte für die Hamburg Commercial Bank AG und den Hamburg Commercial Bank Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2018

Zu Punkt 1 der Tagesordnung wird kein Beschluss gefasst, da sich dieser auf die Zugänglichmachung und Erläuterung der vorbezeichneten Unterlagen beschränkt und eine Beschlussfassung der Hauptversammlung über den festgestellten Jahresabschluss, den gebilligten Konzernabschluss und die weiteren Unterlagen gesetzlich nicht vorgesehen ist. Der Vorstand und, soweit der Bericht des Aufsichtsrats betroffen ist, der Aufsichtsrat werden die zugänglich gemachten Unterlagen im Rahmen der Hauptversammlung erläutern. Die Aktionäre haben auf der Hauptversammlung im Rahmen ihres Auskunftsrechts die Gelegenheit, Fragen hierzu zu stellen.

2.

Verwendung des Bilanzergebnisses

Da kein ausschüttungsfähiger Bilanzgewinn vorliegt, ist zu Punkt 2 der Tagesordnung keine Beschlussfassung erforderlich.

3.

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2019 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2019

Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlungen des Prüfungsausschusses – vor,

a)

die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Alsterufer 1, 20354 Hamburg
zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2019,

b)

die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Alsterufer 1, 20354 Hamburg
zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2019

zu wählen.

Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung der Wahlvorschläge die vom Deutschen Corporate Governance Kodex vorgesehene Erklärung der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zu deren Unabhängigkeit eingeholt.

6.

Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, über die Vergütung für die Tätigkeit des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse im abgelaufenen Geschäftsjahr gemäß den unter TOP 7 der ordentlichen Hauptversammlung 2014 beschlossenen Vergütungsregeln zu beschließen.

II. Weitere Angaben zur Einberufung

1.

Vorlagen an die Aktionäre

Vom Zeitpunkt der Einberufung an liegen in den Geschäftsräumen der Hamburg Commercial Bank AG, Gerhart-Hauptmann-Platz 50, 20095 Hamburg, und Martensdamm 6, 24103 Kiel, sowie während der Hauptversammlung folgende Unterlagen zur Einsicht der Aktionäre aus:

Zu TOP 1:

Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der Hamburg Commercial Bank AG

Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der Hamburg Commercial Bank

Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2018

Abschriften der vorgenannten Unterlagen werden den Aktionären auf Anfrage kostenfrei zugesandt.

2.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre der Hamburg Commercial Bank AG berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Jede Stammaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

3.

Stimmrechtsvertretung

Die Aktionäre können gemäß § 17 Abs. 2 der Satzung ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung durch einen schriftlich Bevollmächtigten ausüben lassen. Zum Nachweis der Bevollmächtigung reicht die Vorlage einer Ablichtung der Vollmacht aus, die per E-Mail oder Telefax übermittelt werden kann.

4.

Anträge und Anfragen

Etwaige Anträge nach § 126 AktG übersenden Sie bitte der Gesellschaft unter der Anschrift Gerhart-Hauptmann-Platz 50, 20095 Hamburg, per Post, per Telefax unter der Telefaxnummer +49-40-3333-614264 oder per E-Mail unter der E-Mail-Adresse

ulf.hunte@hcob-bank.com

Etwaige Anträge und deren Begründung, die der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 8. Mai 2019 zugehen, werden den anderen Aktionären, soweit möglich, unverzüglich zugänglich und bekannt gemacht, sofern hiervon nicht gem. § 126 Abs. 2 AktG abgesehen werden kann. Anfragen an die Gesellschaft sind ebenfalls an die vorstehende Adresse der Gesellschaft zu richten.

 

Hamburg / Kiel, im April 2019

Hamburg Commercial Bank AG

Der Vorstand

Ähnliche Beiträge