Weimar
EINLADUNG
zu der am
Freitag, dem 20. Juli 2018, 15.00 Uhr
stattfindenden ordentlichen
HAUPTVERSAMMLUNG
in 99425 Weimar
Belvederer Allee 25
Leonardo Hotel
Tagesordnung
| 1. |
Eröffnung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates |
| 2. |
Feststellung der stimmberechtigten Teilnehmer |
| 3. |
Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2017 |
| 4. |
Bericht des Aufsichtsrates |
| 5. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2017 |
| 6. |
Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung |
| 7. |
Beschlussfassung zur Ausschüttung einer Dividende |
| 8. |
Beschlussfassung über das Budget für den Aufsichtsrat |
| 9. |
Beschlussfassung über den Kauf und Verkauf eigener Aktien |
| 10. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates |
| 11. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes |
| 12. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 |
Vorschläge zur Beschlussfassung
| Punkt 6: | Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Bilanzgewinn von 472.575,98 € in Höhe von 51.129,19 € für die Ausschüttung einer Dividende zu verwenden, einen Betrag in Höhe von 371.446,79 € den Anderen Gewinnrücklagen zuzuführen und den Restbetrag in Höhe von 50.000,00 € auf neue Rechnung vorzutragen. | |
| Punkt 7: | Beschlussfassung zur Ausschüttung einer Dividende |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividendenzahlung von 5 %, bezogen auf das Grundkapital, vor. Sie wird an die Aktionäre nach Vorlage der Gewinnanteilscheine überwiesen. | |
| Punkt 8: | Beschlussfassung über das Budget für den Aufsichtsrat |
| Die Hauptversammlung beschließt gemäß § 15 Abs. 2 f der Satzung das Budget für Aufwendungsersatz und Sitzungsgeld des Aufsichtsrates für das Jahr 2019 in Höhe von 8.000,00 €. | |
| Punkt 9: | Beschlussfassung über den Kauf und Verkauf eigener Aktien |
| Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, den Vorstand gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bis zum 31.07.2023 zu ermächtigen, eigene Aktien in einem Umfang bis maximal 10 % des Grundkapitals zu anderen Zwecken als dem Wertpapierhandel zu erwerben. | |
| Der Erwerb darf nur anlässlich eines Verkaufsangebotes von Aktionären erfolgen, und zwar zu einem Gegenwert von maximal 102,26 € je Aktie (Nennwert). Der Vorstand wird ermächtigt, diese erworbenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrates gleichfalls zum Nennwert an Dritte zu veräußern. Die Veräußerung binnen Jahresfrist ist sicherzustellen. | |
| Das Bezugsrecht gemäß § 186 AktG wird für diese Aktien ausgeschlossen, da es sich nicht um eine Kapitalerhöhung handelt und die Stückzahlen sehr gering sind. | |
| Punkt 10: | Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor. | |
| Punkt 11: | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor. | |
| Punkt 12: | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 |
| Der Aufsichtsrat schlägt vor, die DOMUS AG Berlin zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen. |
Der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 sowie die Berichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates liegen in der Geschäftsstelle der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus.
Zur Teilnahme und Abstimmung an der Hauptversammlung ist jeder durch das Aktienbuch als Inhaber von Aktien ausgewiesene Aktionär berechtigt, der seine Teilnahme an der Hauptversammlung mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum 13. Juli 2018, schriftlich angemeldet hat.
Aktionäre, die an der Hauptversammlung nicht teilnehmen können, bitten wir, einen bevollmächtigten Vertreter zu benennen.
Für die Auszahlung der Dividende bitten wir um Einreichung der Gewinnanteilscheine Nr. 4 (rot).
Weimar, den 08. Juni 2018
Handwerksbau AG Thüringen
Wohnungsgesellschaft Weimar
Der Vorstand