Freitag, 09.12.2022

Handwerksbau AG Thüringen Wohnungsgesellschaft, Weimar – Ordentliche Hauptversammlung

Handwerksbau AG Thüringen
Wohnungsgesellschaft Weimar

Weimar

EINLADUNG

zu der am

Freitag, dem 22. Juli 2022, 15.00 Uhr,

stattfindenden ordentlichen

HAUPTVERSAMMLUNG

in 99425 Weimar
Belvederer Allee 25
Leonardo Hotel

Tagesordnung

1.

Eröffnung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates

2.

Feststellung der stimmberechtigten Teilnehmer

3.

Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2021

4.

Bericht des Aufsichtsrates

5.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2021

6.

Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung

7.

Beschlussfassung zur Ausschüttung einer Dividende

8.

Beschlussfassung über das Budget für den Aufsichtsrat

9.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates

10.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

11.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Vorschläge zur Beschlussfassung

Punkt 6: Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Bilanzgewinn von 616.962,20 € in Höhe von 51.129,19 € für die Ausschüttung einer Dividende zu verwenden, einen Betrag in Höhe von 515.833,01 € den Anderen Gewinnrücklagen zuzuführen und den Restbetrag in Höhe von 50.000,00 € auf neue Rechnung vorzutragen.
Punkt 7: Beschlussfassung zur Ausschüttung einer Dividende
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividendenzahlung von 5 %, bezogen auf das Grundkapital, vor. Sie wird an die Aktionäre nach Vorlage der Gewinnanteilscheine überwiesen.
Punkt 8: Beschlussfassung über das Budget für den Aufsichtsrat
Die Hauptversammlung beschließt gemäß § 15 Abs. 2 f der Satzung das Budget für Aufwendungsersatz und Sitzungsgeld des Aufsichtsrates für das Jahr 2023 in Höhe von 9.000,00 Euro.
Punkt 9: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.
Punkt 10: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.
Punkt 11: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die DOMUS AG Berlin zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

Der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 sowie die Berichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates liegen in der Geschäftsstelle der Gesellschaft zur Einsicht für die Aktionäre aus.

Zur Teilnahme und Abstimmung an der Hauptversammlung ist jeder durch das Aktienbuch als Inhaber von Aktien ausgewiesene Aktionär berechtigt, der seine Teilnahme an der Hauptversammlung mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum 15. Juli 2022, schriftlich angemeldet hat.

Für die Auszahlung der Dividende bitten wir um Einreichung der Gewinnanteilscheine Nr. 8 (rot).

 

Weimar, den 07. Juni 2022

Handwerksbau AG Thüringen
Wohnungsgesellschaft Weimar

Der Vorstand

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