Handwerksbau AG Thüringen
Wohnungsgesellschaft Weimar
Weimar
EINLADUNG
zu der am
Freitag, dem 22. Juli 2022, 15.00 Uhr,
stattfindenden ordentlichen
HAUPTVERSAMMLUNG
in 99425 Weimar
Belvederer Allee 25
Leonardo Hotel
Tagesordnung
1. |
Eröffnung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates |
2. |
Feststellung der stimmberechtigten Teilnehmer |
3. |
Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2021 |
4. |
Bericht des Aufsichtsrates |
5. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2021 |
6. |
Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung |
7. |
Beschlussfassung zur Ausschüttung einer Dividende |
8. |
Beschlussfassung über das Budget für den Aufsichtsrat |
9. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates |
10. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes |
11. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 |
Vorschläge zur Beschlussfassung
Punkt 6: | Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung |
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Bilanzgewinn von 616.962,20 € in Höhe von 51.129,19 € für die Ausschüttung einer Dividende zu verwenden, einen Betrag in Höhe von 515.833,01 € den Anderen Gewinnrücklagen zuzuführen und den Restbetrag in Höhe von 50.000,00 € auf neue Rechnung vorzutragen. | |
Punkt 7: | Beschlussfassung zur Ausschüttung einer Dividende |
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividendenzahlung von 5 %, bezogen auf das Grundkapital, vor. Sie wird an die Aktionäre nach Vorlage der Gewinnanteilscheine überwiesen. | |
Punkt 8: | Beschlussfassung über das Budget für den Aufsichtsrat |
Die Hauptversammlung beschließt gemäß § 15 Abs. 2 f der Satzung das Budget für Aufwendungsersatz und Sitzungsgeld des Aufsichtsrates für das Jahr 2023 in Höhe von 9.000,00 Euro. | |
Punkt 9: | Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates |
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor. | |
Punkt 10: | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes |
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor. | |
Punkt 11: | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 |
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die DOMUS AG Berlin zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen. |
Der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 sowie die Berichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates liegen in der Geschäftsstelle der Gesellschaft zur Einsicht für die Aktionäre aus.
Zur Teilnahme und Abstimmung an der Hauptversammlung ist jeder durch das Aktienbuch als Inhaber von Aktien ausgewiesene Aktionär berechtigt, der seine Teilnahme an der Hauptversammlung mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum 15. Juli 2022, schriftlich angemeldet hat.
Für die Auszahlung der Dividende bitten wir um Einreichung der Gewinnanteilscheine Nr. 8 (rot).
Weimar, den 07. Juni 2022
Handwerksbau AG Thüringen
Wohnungsgesellschaft Weimar
Der Vorstand