Handwerksbau Niederrhein Aktiengesellschaft
Düsseldorf

Einladung

zu der am

Dienstag, 9. Juni 2015, 11.00 Uhr

stattfindenden ordentlichen
Hauptversammlung
in Düsseldorf, Ludwig-Erhard-Allee 20

WGZ BANK AG

Sitzungssaal – 1. Obergeschoss

Tagesordnung

1.

Eröffnung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates
2.

Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2014
3.

Bericht des Aufsichtsrates
4.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014
5.

Feststellung der stimmberechtigten Teilnehmer
6.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
7.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates
8.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
9.

Neuwahl des Aufsichtsrates
10.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Vorschläge zur Beschlussfassung:

Punkt 6: Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2014 von insgesamt
EUR
693.764,32

auf das dividendenberechtigte Aktienkapital in Höhe von EUR 1.020.000,–

eine Dividende von 35% zu zahlen
EUR 357.000,00

in andere Gewinnrücklagen einzustellen
EUR 336.000,00
EUR
693.000,00

den verbleibenden Rest von
EUR
764,32

auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Auszahlungsanspruch ist fällig am 17. Juni 2015.

Punkt 7:
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen Entlastung vor.

Punkt 8:
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen Entlastung vor.

Punkt 9:
Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates richtet sich nach §§ 95, 96 Aktiengesetz. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor – in alphabetischer Reihenfolge –

Herrn Werner Böhnke,
Vorsitzender des Aufsichtsrates der WGZ BANK AG
Wohnort: Meudt

Herrn Andreas Ehlert,
Präsident der Handwerkskammer Düsseldorf,
Wohnort: Düsseldorf

Frau Sabine Krummenerl,
Vorstandsmitglied der Provinzial Rheinland Versicherung AG,
Wohnort: Düsseldorf

Herrn Reinhold Schulte,
Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Gruppe,
Wohnort: Dortmund

als Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen.

Punkt 10:
Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V., Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.

Der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 sowie die Berichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates liegen in der Geschäftsstelle der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus.

Zur Teilnahme und Abstimmung an der Hauptversammlung ist jeder durch das Aktienbuch als Inhaber von Namensaktien ausgewiesene Aktionär berechtigt, der seine Teilnahme an der Hauptversammlung spätestens am fünften Kalendertag vor der Hauptversammlung, also bis zum 4. Juni 2015, schriftlich angemeldet hat.

Aktionäre, die an der Hauptversammlung nicht teilnehmen können, bitten wir, einen bevollmächtigten Vertreter zu benennen und zu entsenden. Wir empfehlen, die örtliche Kreishandwerkerschaft oder den Vertreter der Handwerkskammer Düsseldorf zu beauftragen.

Gemäß § 13 Ziffer 3 der Satzung ist die Hauptversammlung beschlussfähig, wenn die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist.

Sollte die Hauptversammlung nicht beschlussfähig sein, weil satzungsgemäß nicht mindestens die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist, so findet am gleichen Tag an gleicher Stelle um 12 Uhr eine Hauptversammlung mit der gleichen Tagesordnung statt, die ohne Rücksicht auf die Höhe des vertretenen Grundkapitals beschlussfähig ist.

Düsseldorf, 11. Mai 2015

Handwerksbau Niederrhein Aktiengesellschaft
Volmerswerther Straße 79

DER VORSTAND