Sonntag, 27.11.2022

HANDWERKSBAU NIEDERRHEIN, AKTIENGESELLSCHAFT – Ordentliche Hauptversammlung

Handwerksbau Niederrhein, Aktiengesellschaft

Düsseldorf

Einladung

zu der am

Mittwoch, 15. Juni 2022, 11.00 Uhr,

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

in Düsseldorf, Van der Valk Airporthotel, Am Hülserhof 57

Tagesordnung

 
1.

Eröffnung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates

2.

Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2021

3.

Bericht des Aufsichtsrates

4.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021

5.

Feststellung der stimmberechtigten Teilnehmer

6.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

7.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates

8.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

9.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Bitte senden, faxen oder mailen Sie den ausgefüllten gelben Teilnahmebogen bis zum
10.06.2022 an die Handwerksbau Niederrhein AG. Die Faxnummer lautet 0211 /​ 30 06 35-25
oder per E-Mail an

mueller@handwerksbau.com

Vorschläge zur Beschlussfassung:

 
Punkt 6: Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021
von insgesamt
EUR 937.922,69
auf das dividendenberechtigte Aktienkapital in Höhe von EUR 1.020.000,–
eine Dividende von 50% zu zahlen EUR 510.000,00
in andere Gewinnrücklagen einzustellen EUR 427.000,00 EUR 937.000,00
den verbleibenden Rest von EUR 922,69
auf neue Rechnung vorzutragen.
Der Auszahlungsanspruch ist fällig am 23. Juni 2022.
Punkt 7: Aufsichtsrat und Vorstand schlagen Entlastung vor.
Punkt 8: Aufsichtsrat und Vorstand schlagen Entlastung vor.
Punkt 9: Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland
Westfalen e.V., Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

Der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 sowie die Berichte des Vorstandes
und des Aufsichtsrates liegen in der Geschäftsstelle der Gesellschaft zur Einsicht
der Aktionäre aus.

Zur Teilnahme und Abstimmung an der Hauptversammlung ist jeder durch das Aktienbuch
als Inhaber von Namensaktien ausgewiesene Aktionär berechtigt, der seine Teilnahme
an der Hauptversammlung spätestens am fünften Kalendertag vor der Hauptversammlung,
also bis zum 10. Juni 2022, schriftlich angemeldet hat.

Aktionäre, die an der Hauptversammlung nicht teilnehmen können, bitten wir, einen
bevollmächtigten Vertreter zu benennen und zu entsenden. Wir empfehlen, die örtliche
Kreishandwerkerschaft oder den Vertreter der Handwerkskammer Düsseldorf zu beauftragen.

Gemäß § 13 Ziffer 3 der Satzung ist die Hauptversammlung beschlussfähig, wenn die
Hälfte des Grundkapitals vertreten ist.

Sollte die Hauptversammlung nicht beschlussfähig sein, weil satzungsgemäß nicht mindestens
die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist, so findet am gleichen Tag an gleicher
Stelle um 12 Uhr eine Hauptversammlung mit der gleichen Tagesordnung statt, die ohne
Rücksicht auf die Höhe des vertretenen Grundkapitals beschlussfähig ist.

 

Düsseldorf, 11. April 2022
Volmerswerther Straße 79

Handwerksbau Niederrhein
Aktiengesellschaft

DER VORSTAND

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