Hanseatic Rückenzentrum Holding AG – Hauptversammlung 2015

Hanseatic Rückenzentrum Holding AG

Hamburg

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2015

Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Montag, den 14. Dezember 2015, 18.30 Uhr
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Ludwig-Erhard-Straße 18, 20459 Hamburg, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung der
Hanseatic Rückenzentrum Holding AG
mit dem Sitz in Hamburg
ein.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für die Gesellschaft zum 31.12. 2014 mit dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2014.

2.

Verwendung des Bilanzgewinns

Die Verwaltung schlägt vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2014 (Gewinnvortrag zuzüglich Jahresüberschuss) in Höhe von EUR 682.285,36 wie folgt zu verwenden:

a.
Verteilung an die gewinnberechtigten Aktionäre durch Ausschüttung von EUR 1,80 je dividendenberechtigter Aktie, zahlbar in zwei gleichen Tranchen am 01. Februar und am 01. April 2016

EUR 90.000,00
b.
Vortrag auf neue Rechnung

EUR 592.285,36
3.

Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

4.

Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 und der Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2014 sowie der Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns sind Ihnen bereits übersandt worden bzw. liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus. Auf Verlangen erhalten Sie als Aktionär gern (nochmals) eine Abschrift der Vorlagen.

Gegenanträge zu Vorschlägen des Aufsichtsrats und Vorstands zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung einschließlich des Namens des Aktionärs und einer Begründung sind ausschließlich an folgende Anschrift zu richten:

Hanseatic Rückenzentrum Holding AG
Frau Angelika Lindner
Ludwig-Erhard-Straße 18
20459 Hamburg
Telefax: 040 413623-45
lindner@ruecken-zentrum.de

Rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangene Gegenanträge einschließlich des Namens des Aktionärs, einer Begründung und einer eventuellen Stellungnahme der Verwaltung werden den anderen Aktionären unverzüglich zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

 

Hamburg, im November 2015

Hanseatic Rückenzentrum Holding AG

Der Vorstand

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