Hanseatische Verlags-Beteiligungs Aktiengesellschaft
Hannover
Ergänzung zur Einladung zur
ordentlichen Hauptversammlung der
Hanseatischen Verlags-Beteiligungs Aktiengesellschaft
am Mittwoch, 21.11.2018, 11:00 Uhr
im Hause der
Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG,
August-Madsack-Str. 1, 30559 Hannover
Tagesordnung
| 6. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Die Aktionärin Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG beantragt gemäß § 122 Abs. 2 AktG die Neuwahl des Aufsichtsrates. Die Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG schlägt vor, für die Amtszeit des Aufsichtsrates, die am 21. November mit der Beendigung der Hauptversammlung beginnt, nachstehende Herren zu wählen:
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Begründung:
Gemäß § 7 der Satzung der Hanseatischen Verlags-Beteiligungs Aktiengesellschaft beträgt die Amtsdauer des Aufsichtsrates vier Jahre ab Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Wahl erfolgt, nicht mitgerechnet wird. Die letzte Aufsichtsratswahl fand am 4. Dezember 2013 statt, so dass der Aufsichtsrat bei der anstehenden Hauptversammlung neu zu wählen ist.
Herr Düffert, Herr Rüth und Herr Carlsen gehörten bereits dem Aufsichtsrat an.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates bestimmt sich nach den §§ 96 Abs. 1 und 101 Abs. 1 AktG.
Hanseatische Verlags-Beteiligungs Aktiengesellschaft
Der Vorstand