Die Aktionäre werden aufgefordert, ihr Bezugsrecht auf die neuen Aktien zur Vermeidung des Ausschlusses in der Zeit

bei Ihrer jeweiligen Depotbank auszuüben.

Für 9 alte Stückaktien kann entsprechend dem Bezugsverhältnis von 9:1, eine neue Stückaktie zu dem Bezugspreis von EUR 5,75 je neue Stückaktie bezogen werden. Soweit das im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung festgelegte Bezugsverhältnis dazu führt, dass rechnerische Ansprüche der Bezugsberechtigten auf Bruchteile von neuen Aktien entstehen, haben die Bezugsberechtigten hinsichtlich der entstehenden Spit-zenbeträge keinen Anspruch auf Lieferung von neuen Aktien oder Barausgleich. Die neuen Aktien haben die ISIN DE000A0KF6M8.

Die Bezugsstelle ist bereit, den An- und Verkauf von Bezugsrechten nach Möglichkeit zu vermitteln.

Der Bezugspreis ist bis spätestens zum 10. September 2019 zu zahlen. Der Bezug ist provisionsfrei, falls er an den Schaltern der Bezugsstelle während der üblichen Geschäftsstunden erfolgt und kein weiterer Schriftwechsel damit verbunden ist; anderenfalls wird die bankübliche Provision berechnet.

Die neuen Aktien werden am 11. September 2019 in einer oder mehreren Globalurkunden verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt werden. Die Bezieher erhalten eine Gutschrift auf dem Girosammeldepot. Die Aktionäre haben gemäß § 4 Abs. 4 S. 2 der Satzung der Gesellschaft keinen Anspruch auf Verbriefung ihres Anteils.

Es ist vorgesehen, den Handel und die Notierung der neuen Aktien aus dem genehmigten Kapital 2017 an der Börse Frankfurt am Main im regulierten Markt (General Standard) sobald wie möglich nach Ende der Bezugsfrist aufzunehmen.

Etwaige aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogene Aktien werden durch die HanseYachts AG im Rahmen einer Privatplatzierung (institutionellen) Anlegern oder Dritten zu dem festgesetzten Bezugspreis angeboten.

Für den Fall, dass nicht alle neuen Aktien im Rahmen des Bezugsangebotes bezogen werden, kann die Gesellschaft aus dem verbleibenden Bestand den Aktionären der HanseYachts AG, die hierzu ein verbindliches Kaufangebot abgeben, weitere neue, Aktien (WKN A0KF6M / ISIN DE000A0KF6M8) zu obigem Bezugspreis zuteilen. Soweit es aus Gründen einer Übernachfrage nicht möglich ist, den Aktionären sämtliche von ihnen zusätzlich gewünschten neuen Aktien zuzuteilen, behält sich die Gesellschaft vor, Angebote zum Erwerb weiterer neuer Aktien nicht oder nur teilweise anzunehmen. Verbindliche Angebote zum Erwerb weiterer neuer Aktien können unsere Aktionäre innerhalb der Bezugsfrist (20. August 2019 bis 10. September 2019) bei Ihrer Depotbank abgeben. Die Erwerber der neuen Aktien erhalten ausschließlich Gutschrift auf Girosammeldepot.