Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014 mit dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014, des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2014 mit dem Konzernlagebericht 2014 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014.

Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, Armenhausgasse 9, 86150 Augsburg, während der üblichen Geschäftszeiten (Montag bis Freitag 8:00 bis 12:00 Uhr) sowie im Internet unter www.hasen-ag.de eingesehen werden; bei Einsicht in den Geschäftsräumen wird um Terminvereinbarung gebeten. Auf Wunsch erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift. Außerdem werden die Unterlagen in der Hauptversammlung ausgelegt und näher erläutert.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem im Geschäftsjahr 2014 erzielten Bilanzgewinn der Hasen-Immobilien Aktiengesellschaft in Höhe von EUR 1.752.626,16 eine Dividende von 2,00 Euro je Stückaktie, das sind insgesamt EUR 960.000,00 auf die dividendenberechtigten 480.000 nennbetragslosen Stückaktien, an die Aktionäre auszuschütten und den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von EUR 792.626,16 auf neue Rechnung vorzutragen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder und Wahl eines Ersatzmitglieds

Die Amtszeit der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder endet einheitlich mit der Beendigung der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung am 13. August 2015. Der gesamte Aufsichtsrat ist deshalb neu zu bestellen. Gleichzeitig soll für den Fall des vorzeitigen Ausscheidens eines Aufsichtsratsmitgliedes ein Ersatzmitglied gewählt werden.

Nach § 95 Satz 1 AktG i.V.m. § 11 der Satzung setzt sich der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern zusammen, die gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt satzungsgemäß für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das 4. Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem gewählt wird, nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Gemäß § 101 Abs. 3 Satz 4 AktG sind auf die Bestellung eines Ersatzmitgliedes die für das Aufsichtsratsmitglied geltenden Vorschriften anzuwenden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung, die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats

jeweils für die Zeit bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, wiederzuwählen.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung außerdem vor gleichzeitig mit den von ihr zu wählenden Aufsichtsratsmitgliedern,

zu deren Ersatzmitglied zu bestellen. Er tritt an die Stelle des als nächstes ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieds und erlangt seine Stellung als Ersatzmitglied zurück, wenn er vorzeitig aus dem Aufsichtsrat ausscheidet.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die O&R Oppenhoff & Rädler AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu bestellen.