Mittwoch, 01.02.2023

Aktuell:

Hauptgenossenschaft Nord AG – Hauptversammlung 2017

Hauptgenossenschaft Nord AG

Kiel

Tagesordnung zur

ordentlichen Hauptversammlung

der Hauptgenossenschaft Nord AG

am Mittwoch, dem 15. März 2017, um 14.30 Uhr
im Ostseekai, 24103 Kiel

1.

Eröffnung der Versammlung und Begrüßung der Anwesenden durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Herrn Kristian Hundebøll

2.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes jeweils für das Geschäftsjahr 2016

3.

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

4.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 7.957.055,68 Euro

Der Vorstand schlägt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn von 7.957.055,68 Euro wie folgt zu verwenden:

0,10 EURO pro Stückaktie Dividende auf das gezeichnete Kapital 2.411.625,00 Euro
– Einstellung in die Gewinnrücklagen 5.545.430,68 Euro.
5.

Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor,

den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

6.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich gem. §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 Aktiengesetz und dem Drittelbeteiligungsgesetz zu zwei Dritteln aus Vertretern der Aktionäre und einem Drittel aus Arbeitnehmervertretern zusammen.

Die Anteilseignervertreter,

die Herren

Karl Bengt-Olov Gunnarson, Aufsichtsratsvorsitzender Lantmännen, Stockholm, Schweden

Lars Sørensen, Vorstandsmitglied CFO der DLG, Copenhagen, Dänemark

haben ihr Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Schluss der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung niedergelegt. Daher erfolgt gemäß § 15 der Satzung die Neuwahl der Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, im Wege der Neuwahl die Herren

Björn Wallin, Landwirt, Vattholma – Schweden

Detlev Elgeti, Landwirt u. Geschäftsführer, Ziesendorf

als Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

7.

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

PricewaterhouseCoopers AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Lorentzendamm 43
24103 Kiel

zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen.

8.

Sonstiges

Zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nur die im Aktienbuch unserer Gesellschaft eingetragenen Aktionäre berechtigt (§ 21 Abs. (1) Satz 2 der Satzung). Ergänzend weisen wir darauf hin, dass bei Übertragung einer Namensaktie der übernehmende Aktionär bis zum Zeitpunkt der ordentlichen Hauptversammlung zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts die Umschreibung der Aktien im Aktienbuch betreiben sollte. Maßgeblich sind die Eintragungen im Aktienbuch zum Zeitpunkt der ordentlichen Hauptversammlung. Im Falle der Stellvertretung/Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts ist die Vorlage der schriftlichen Vollmacht spätestens bis zum Zeitpunkt der Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung bei unserer Gesellschaft erforderlich (§ 21 Abs. (4) der Satzung).

 

Hauptgenossenschaft Nord AG

– Der Vorstand –

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