Hawesko Holding AktiengesellschaftHamburgWertpapierkennnummer (WKN): 604 270
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Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Die zu Tagesordnungspunkt 1 vorgelegten Unterlagen sind von der Einberufung der Hauptversammlung
und dort unter »Hauptversammlung« zugänglich. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand |
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2021
Zum Zeitpunkt der Einberufung hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien. Hält die Nach § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf Auszahlung der Dividende (einschließlich |
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Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands |
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4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats |
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5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungs- und Investitionsausschusses, schlägt der Der Empfehlung des Prüfungs- und Investitionsausschusses ist ein nach Art. 16 der Der Prüfungs- und Investitionsausschuss des Aufsichtsrats hat nach Artikel 16 Abs. Der Prüfungs- und Investitionsausschuss hat vor Abgabe seiner Empfehlung an den Aufsichtsrat |
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Beschlussfassung über die Neuwahl zweier Aufsichtsratsmitglieder Mit Beendigung der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung am 14. Juni 2022 enden Der Aufsichtsrat der Hawesko Holding Aktiengesellschaft setzt sich entsprechend den §§ 96 Abs. 1 und 101 Abs. 1 AktG nur aus Aufsichtsratsmitgliedern Gestützt auf die Empfehlung des Personal- und Nominierungsausschusses, schlägt der
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung über die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats Der kandidierende Wilhelm Weil gehört dem Aufsichtsrat bereits an. Die vorstehenden Wilhelm Weil nimmt zurzeit keine Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten Prof. Dr. Reitzle nimmt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ein Mandat
Ergänzende Informationen zu Tagesordnungspunkt 6 Die Wahlvorschläge und die entsprechende Empfehlung des Personal- und Nominierungsausschusses Wilhelm Weil Nach einem Studium der Oenologie sowie der Betriebs- und Marktwirtschaft mit Abschluss Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Reitzle Prof. Dr. Wolfgang Reitzle, geboren 1949, studierte Maschinenbau an der TU München, Die Lebensläufe der zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten sind hier dokumentiert
und dort unter »Hauptversammlung« zugänglich. Dort ist auch die Einschätzung des Aufsichtsrats |
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Billigung des Vergütungsberichts Durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) vom Gemäß § 26j Abs. 2 Satz 1 des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz (EGAktG) ist § Der Vergütungsbericht ist (nebst dem Vermerk des Abschlussprüfers) nachfolgend wiedergegeben
der Internetseite der Hawesko Holding Aktiengesellschaft, und dort unter »Hauptversammlung« vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den gemeinsam nach § 162 AktG erstellten und Der von Vorstand und Aufsichtsrat erstellte Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr
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8. |
Formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in eine Europäische Gesellschaft (Societas Es ist vorgesehen, die Gesellschaft im Wege der formwechselnden Umwandlung gemäß Art. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wobei gemäß § 124 Abs. 3 Satz 1 AktG nur der Dem Umwandlungsplan vom 25. April 2022 (Urkundenverzeichnis-Nr. 977/2022 R des Notars Der Umwandlungsplan und die Satzung haben folgenden Wortlaut:
Auf
der Internetseite der Hawesko Holding Aktiengesellschaft, sind unter »Hauptversammlung«
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9. |
Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals, die Schaffung Die Ausübung des derzeit bestehenden genehmigten Kapitals gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung Aufgrund des zeitnahen Ablaufs der Ermächtigung soll sichergestellt werden, dass die Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung über den Ausschluss des Bezugsrechts Zu Tagesordnungspunkt 9 (Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten
erstattet: Die unter Tagesordnungspunkt 9 vorgeschlagene Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung Bei Ausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien ist den Aktionären grundsätzlich Das Genehmigte Kapital 2022 umfasst darüber hinaus auch eine Ermächtigung des Vorstands, Die unter Buchstabe a) vorgesehene Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Die unter Buchtstabe b) vorgesehene Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss zum Zweck Die unter Buchstabe c) zudem vorgesehene Ermächtigung, bei Ausgabe neuer Aktien gegen Zum weiteren Schutz der Aktionäre vor Einflussverlust und Wertverwässerung ist die Einschränkend sieht der Beschlussvorschlag unter Tagesordnungspunkt 9 vor, dass eine Die unter Buchstabe d) vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss soll Der Vorstand wird das Bezugsrecht der Aktionäre nur dann ausschließen, wenn der Erwerb Über die Einzelheiten der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals wird der Der Vorstand wird in der jeweils nächsten Hauptversammlung über jede Ausnutzung der |
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10. |
Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen Die Hawesko Holding Aktiengesellschaft und die WineCom International Holding GmbH
Der Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags ist im Einzelnen in Die Hawesko Holding Aktiengesellschaft ist alleinige Gesellschafterin der WineCom Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags Auf
der Internetseite der Hawesko Holding Aktiengesellschaft, sind unter »Hauptversammlung« vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
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WEITERE INFORMATIONEN ZUR EINBERUFUNG
1. |
Internetseite der Gesellschaft und dort zugängliche Unterlagen und Informationen Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden
und dort unter »Hauptversammlung« zugänglich. Etwaige bei der Gesellschaft eingehende und veröffentlichungspflichtige Gegenanträge,
und dort unter »Hauptversammlung« zu erreichen ist. Über das Aktionärsportal wird
und dort unter »Hauptversammlung« werden nach der Hauptversammlung auch die Abstimmungsergebnisse |
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Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung |
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Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz Mit Blick auf die fortdauernde COVID-19-Pandemie hat der Vorstand mit Zustimmung des Die Hauptversammlung findet unter physischer Anwesenheit des Versammlungsleiters sowie Die Aktionäre und ihre Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten
und dort unter »Hauptversammlung« zuschalten. Die Möglichkeit, dass Aktionäre nach |
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4. |
Aktionärsportal Den ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären (wie nachfolgend definiert) wird anstelle
und dort unter »Hauptversammlung« zugängliche Aktionärsportal der Gesellschaft nutzen Das Aktionärsportal ist ab dem 24. Mai 2022 für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre
und dort unter »Hauptversammlung«. Dort können sie auch weitere Einzelheiten zu den |
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5. |
Voraussetzungen für die Zuschaltung und die Ausübung der Aktionärsrechte, speziell Zur Zuschaltung zur Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, vor allem Als Nachweis der Berechtigung zur Zuschaltung zur Hauptversammlung und zur Ausübung Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft bis zum Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes sind der Gesellschaft fristgemäß Hawesko Holding Aktiengesellschaft oder Fax: +49 69 1 20 12-8 60 45 Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Zuschaltung zur Hauptversammlung oder |
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6. |
Stimmabgabe durch Briefwahl Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihr Stimmrecht, auch ohne sich zur Hauptversammlung Vor der Hauptversammlung steht ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären das mit der Zugangskarte
und dort unter »Hauptversammlung« heruntergeladen werden. Wenn Sie das Briefwahlformular Hawesko Holding Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2022 oder Fax: +49 40 63 78-54 23 Maßgeblich für die Abgabe, Änderung oder den Widerruf der Briefwahlstimme auf diesem Vor und während der Hauptversammlung steht ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären für
und dort unter »Hauptversammlung« erreichbare Aktionärsportal der Gesellschaft zur Eine Stimmabgabe ist nur in Bezug auf solche Anträge und Wahlvorschläge möglich, die Weitere Hinweise zur Briefwahl sind in der Zugangskarte, die den ordnungsgemäß angemeldeten
und dort unter »Hauptversammlung« abrufbar. |
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7. |
Stimmabgabe durch Bevollmächtigte Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Aktionärsrechte Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung haben Zur Vollmachtserteilung kann das von der Gesellschaft bereitgestellte Formular genutzt
und dort unter »Hauptversammlung« heruntergeladen werden. Die Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem bevollmächtigten Dritten oder gegenüber Hawesko Holding Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2022 oder Fax: +49 40 63 78-54 23 Eine an die genannte Postadresse übersandte Vollmacht, ihr Nachweis oder Widerruf Vollmachten können bis zum Tag der Hauptversammlung (einschließlich) auch elektronisch Eine Übermittlung der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft oder des Nachweises Eine Stimmabgabe ist nur in Bezug auf solche Anträge und Wahlvorschläge möglich, die Weitere Hinweise zur Vollmachtserteilung an Dritte enthält die Zugangskarte, die die
und dort unter »Hauptversammlung« abrufbar. |
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8. |
Stimmabgabe durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch die von der Gesellschaft Soweit die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden Vor der Hauptversammlung steht ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären für die Bevollmächtigung
und dort unter »Hauptversammlung« heruntergeladen werden. Wer das Vollmachts- und Hawesko Holding Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2022 oder Fax: +49 40 63 78-54 23 Maßgeblich für die Erteilung, Änderung und den Widerruf der Vollmacht oder der Weisung Daneben steht vor und während der Hauptversammlung ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären
und dort unter »Hauptversammlung« erreichbare Aktionärsportal der Gesellschaft zur Eine Stimmabgabe ist nur in Bezug auf solche Anträge und Wahlvorschläge möglich, die Weitere Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft
und dort unter »Hauptversammlung« abrufbar. |
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9. |
Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG in Verbindung 9.1 Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG Aktionäre, deren Anteile zusammen den 20. Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Das Verlangen ist in schriftlicher Form (§ 126 BGB) oder in elektronischer Form, mithin Die Aktionäre werden gebeten, für ein entsprechendes Verlangen die folgende Adresse Hawesko Holding Aktiengesellschaft Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits
und dort unter »Hauptversammlung« zugänglich gemacht und den Aktionären nach § 125 9.2 Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach den §§ 126 Abs. 1 und 127 Aktionäre können nach § 126 Abs. 1 AktG Gegenanträge zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt Hawesko Holding Aktiengesellschaft oder Fax: +49 40 30 39-21 05 Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung,
und dort unter »Hauptversammlung« zugänglich gemacht. Von der Zugänglichmachung eines Gegenantrags und eines Wahlvorschlags kann die Gesellschaft Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach §§ 126, 127 AktG zugänglich zu 9.3 Möglichkeit der Einreichung von Stellungnahmen zur Veröffentlichung vor der Hauptversammlung Aufgrund der Konzeption der virtuellen Hauptversammlung nur mit Ausübung des Stimmrechts
in der Rubrik »Investoren« und dort unter »Hauptversammlung« einzureichen. Etwaige zu veröffentlichende Stellungnahmen sind bis spätestens 10. Juni 2022, 10:00
in der Rubrik »Investoren« und dort unter »Hauptversammlung« zu übermitteln. Der Umfang Es ist vorgesehen, den Namen des einreichenden Aktionärs zu benennen. Bitte beachten Es wird darauf hingewiesen, dass kein Rechtsanspruch auf die Veröffentlichung einer 9.4 Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG; Fragerecht nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nummer Das Auskunftsrecht der Aktionäre ist im Falle einer virtuellen Hauptversammlung nach Etwaige Fragen sind von ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären bis spätestens einen
und dort unter »Hauptversammlung« zugängliche Aktionärsportal der Gesellschaft einzureichen. Nach Ablauf der vorstehend genannten Frist eingereichte Fragen können nicht mehr berücksichtigt Es ist vorgesehen, die Fragesteller im Rahmen der Fragenbeantwortung grundsätzlich 9.5 Möglichkeit zum Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung nach § Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre, die ihr Stimmrecht ausgeübt haben, können ab 9.6 Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach den §§ 122 Abs. 2, 126
und dort unter »Hauptversammlung«. |
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Hinweis auf die Website der Gesellschaft Auf
der Internetseite der Hawesko Holding Aktiengesellschaft, sind unter »Hauptversammlung« alle Informationen und Unterlagen nach § 124a AktG Ab der Einberufung sind dort zugänglich gemacht:
Auf dieser Internetseite veröffentlicht werden auch die Erläuterungen zu den Rechten |
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Hinweise zum Datenschutz Wenn Aktionäre sich zur virtuellen Hauptversammlung anmelden, einen Dritten zur Ausübung Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist für die Zuschaltung zu der Hauptversammlung Die Dienstleister der Hawesko Holding Aktiengesellschaft, die beauftragt werden, um die Hauptversammlung auszurichten, erhalten von der Hawesko Holding Aktiengesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung Aktionäre und ihre Bevollmächtigten haben bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen Hawesko Holding Aktiengesellschaft Zudem steht allen Aktionären zu, sich bei den zuständigen Aufsichtsbehörden für den Weitere Informationen zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten und zu den Rechten
abgerufen oder über die oben genannten Kontaktdaten vom Verantwortlichen angefordert |
Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung
Um sich zur virtuellen Hauptversammlung zuzuschalten, das Aktionärsportal zu nutzen
und Ihre Aktionärsrechte auszuüben, benötigen Sie eine Internetverbindung und ein
internetfähiges Endgerät. Damit Bild- und Ton der Hauptversammlung optimal übertragen
werden, ist darüber hinaus eine stabile Internetverbindung mit einer ausreichenden
Übertragungsgeschwindigkeit zu empfehlen.
Für die Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung benötigen Sie ebenfalls
ein internetfähiges Endgerät und Lautsprecher oder Kopfhörer.
Für den Zugang zum Aktionärsportal der Gesellschaft benötigen Sie Ihre Zugangskarte,
die Sie nach ordnungsgemäßer Anmeldung unaufgefordert übersendet bekommen. Auf dieser
Zugangskarte finden Sie Ihre individuellen Zugangsdaten, mit denen Sie sich im Aktionärsportal
anmelden können.
Am 14. Juni 2022 können sich angemeldete Aktionäre beziehungsweise Aktionärsvertreter
ab 11.00 Uhr auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.hawesko-holding.com/investoren
und dort unter »Hauptversammlung« nach Eingabe der Zugangsdaten an der virtuellen
Hauptversammlung beteiligen.
Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von Aktionärsrechten durch technische
Probleme während der virtuellen Hauptversammlung zu vermeiden, wird empfohlen, die
Aktionärsrechte (insbesondere das Stimmrecht) soweit möglich bereits vor Beginn der
Hauptversammlung auszuüben. Im Aktionärsportal ist die Ausübung des Stimmrechts ab
dem 24. Mai 2022 möglich.
Weitere Einzelheiten zum Aktionärsportal und zu den Anmelde- und Nutzungsbedingungen
erhalten Sie zusammen mit Ihrer Zugangskarte, die allen ordnungsgemäß angemeldeten
Aktionären zugesandt wird. Entsprechende Informationen und eine detaillierte Beschreibung
der Nutzung des Aktionärsportals sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.hawesko-holding.com/investoren
und dort unter »Hauptversammlung« abrufbar.
Technische Fragen zum Aktionärsportal oder zur Zuschaltung zur virtuellen Hauptversammlung
beantworten die Beschäftigten der UBJ. GmbH, des Servicedienstleisters für die Hauptversammlung,
vor und während der Hauptversammlung unter der folgenden Rufnummer gern.
Aktionärs-Hotline: 040 63 78-54 10
Die Aktionärs-Hotline ist montags bis freitags, jeweils von 9.00 bis 17.00 Uhr, und
am Tag der Hauptversammlung, dem 14. Juni 2022, ab 9.00 Uhr erreichbar.
Bei technischen Fragen vor Beginn der virtuellen Hauptversammlung können Sie sich
auch per E-Mail an die UBJ GmbH wenden. Die E-Mail-Adresse ist: hv@ubj.de.
Hinweis zur Verfügbarkeit der Bild- und Tonübertragung
Die Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können die gesamte Hauptversammlung per Bild-
und Tonübertragung im Internet verfolgen. Die Bild- und Tonübertragung der virtuellen
Hauptversammlung und die Verfügbarkeit des internetgestützten Aktionärsportals kann
nach dem heutigen Stand der Technik aufgrund von Einschränkungen der Verfügbarkeit
des Telekommunikationsnetzes und der Einschränkung von Internetdienstleistungen von
Drittanbietern Schwankungen unterliegen, auf die die Gesellschaft keinen Einfluss
hat. Die Gesellschaft kann daher keine Gewährleistungen und Haftung für die Funktionsfähigkeit
und ständige Verfügbarkeit der in Anspruch genommenen Internetdienste oder Netzelemente
Dritter, der Bild- und Tonübertragung sowie für den Zugang zum Aktionärsportal und
dessen generelle Verfügbarkeit übernehmen. Die Gesellschaft übernimmt auch keine Verantwortung
für Fehler und Mängel der für den Onlineservice eingesetzten Hard- und Software, einschließlich
solcher der eingesetzten Dienstleistungsunternehmen, soweit nicht Vorsatz vorliegt.
Die Gesellschaft empfiehlt aus diesem Grund, frühzeitig von den Möglichkeiten zur
Rechtsausübung, speziell des Stimmrechts, Gebrauch zu machen. Sofern es Datenschutz-
oder Sicherheitserwägungen zwingend erfordern, muss sich der Versammlungsleiter der
Hauptversammlung vorbehalten, die Möglichkeit der virtuellen Hauptversammlung zu unterbrechen
oder ganz einzustellen.
Hamburg, im Mai 2022
Hawesko Holding Aktiengesellschaft
Der Vorstand