Sonntag, 05.02.2023

Aktuell:

Heideland Agrar AG Bad Düben – Hauptversammlung 2018

Heideland Agrar Aktiengesellschaft Bad Düben

Laußig

Einladung zur Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am

Freitag, den 27.07. 2018 um 16.00 Uhr

im Hotel National, Ritterstraße 16 in 04849 Bad Düben, stattfindenden

28. ordentlichen Hauptversammlung

recht herzlich ein.

Tagesordnung

1.

Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse der Aktiengesellschaft vom 01.01.2017 bis 31.12.2017, des Lageberichtes des Vorstandes und Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 01.01.2017 bis 31.12.2017

2.

Beschlussfassung zur Verwendung des Bilanzgewinns

Der Bilanzgewinn der Heideland Agrar AG Bad Düben aus dem Wirtschaftsjahr 2017 beträgt 507.509,17 €.

„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

a)

EURO 0,40 Dividende je dividendenberechtigte Aktie (40.000 €) auszuschütten.

b)

EURO 467.509,17 in die andere Gewinnrücklage einzustellen.“

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017

„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.“

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.“

5.

Beschlussfassung zur Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 01.01.2018 bis 31.12.2018

Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2018 die

Treuhand-Gesellschaft Dr. Steinebach & Partner GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Niederlassung Bautzen
Paulistraße 28, 02625 Bautzen

zum Abschlussprüfer zu bestellen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Bundesanzeiger, im Aktienregister eingetragen sind.

Sollten Sie nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, können Sie zur Wahrnehmung Ihrer Interessen einen Bevollmächtigten beauftragen. Die Vollmacht dazu erteilen Sie bitte schriftlich auf der Rückseite Ihrer Eintrittskarte in der dort vorgeschriebenen Form.

Gegenanträge von Aktionären zur Tagesordnung sind binnen einer Woche nach Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger der Gesellschaft zu übersenden. Dabei ist mitzuteilen, dass Sie einem Vorschlag des Vorstandes und/oder des Aufsichtsrates widersprechen und die anderen Aktionäre veranlassen wollen, für ihren Gegenantrag zu stimmen.

Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2017, die Lageberichte und der Bericht des Aufsichtsrates können in den Geschäftsräumen der Heideland Agrar AG Bad Düben während der Geschäftszeiten

Montag bis Freitag 7.30 Uhr – 11.30 Uhr und 12.30 Uhr – 15.30 Uhr

eingesehen werden.

Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen erteilt.

 

Heideland Agrar AG Bad Düben

Der Vorstand

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