| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| HelfRecht Unternehmerische Planungsmethoden AG Bad Alexandersbad |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Einladung zur 18. ordentlichen Hauptversammlung | 15.04.2019 |
HelfRecht Unternehmerische Planungsmethoden AGBad AlexandersbadEinladung zur ordentlichen Hauptversammlung
|
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2018, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats |
||||||||||
| 2. |
Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen. |
||||||||||
| 3. |
Verlustanzeige nach § 92 Abs. 1 AktG. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 hat ergeben, dass ein Verlust in Höhe von fast der Hälfte des Grundkapitals eingetreten ist (Stand 31.12.2018). Bei zu erwartenden weiteren Verlusten im neuen Geschäftsjahr 2019 ist davon auszugehen, dass eine Verminderung des Grundkapitals auf die Hälfte und mehr eintreten wird. Vor diesem Hintergrund zeigt der Vorstand dies gemäß § 92 Abs. 1 AktG. bereits jetzt der Hauptversammlung hiermit an. Es wird ein Neustrukturierungskonzept beschlossen. Hierbei werden zur Umsetzung folgende Einzelmaßnahmen ergriffen:
Der Aufsichtsrat hat in der Aufsichtsratssitzung am 29.03.2019 beschlossen, dass er sich dem Vorschlag des Vorstandes anschließt. |
||||||||||
| 4. |
Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. |
||||||||||
| 5. |
Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. |
TEILNAHME
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens drei Tage vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben und ihre Berechtigung zur Teilnahme und Abgabe des Stimmrechts nachweisen. Bei Namensaktien erfolgt der Nachweis durch die Eintragung im Aktienregister.
Bad Alexandersbad, den 08.04.2019
Volkmar Helfrecht
Vorstand