Montag, 26.09.2022

Aktuell:

HempAge AG Adelsdorf – Ordentliche Hauptversammlung 2022

HempAge AG

Adelsdorf

Tagesordnung

für die ordentliche Hauptversammlung 2022 der HempAge AG
am 12.10.2022 um 10:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der HempAge AG, Industriestraße 14, 91325 Adelsdorf

Tagesordnungspunkte:

1)

Bericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2021

2)

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021

3)

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand, Robert Hertel für seine bisherige Tätigkeit Entlastung zu erteilen.

4)

Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsräte für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,

a)

dem Aufsichtsratsvorsitzenden Stefan Mörtel Entlastung zu erteilen.

b)

dem Aufsichtsratsmitglied Klaus-Jürgen Wilde Entlastung zu erteilen.

c)

dem Aufsichtsratsmitglied Bernd Hausmann Entlastung zu erteilen.

5)

Beschlussfassung über die Verwendung des kumulierten Bilanzgewinns in Höhe von 716.460,92 €

6)

Sonstiges

Aussprache zwischen den Aktionären

Teilnahme an der Hauptversammlung

Teilnahmeberechtigt sind alle Aktionäre, welche am 10.10.2022 um 12:00 Uhr im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind.

Die Aktionäre sind berechtigt ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben zu lassen. Entsprechende Vollmachten sind der Gesellschaft bis zum 10.10.2022 bis 12:00 Uhr vorzulegen.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2021 sowie der Prüfungsbericht des Aufsichtsrates liegen in den Büroräumen der Gesellschaft in der Industriestraße 14, 91325 Adelsdorf, während der üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme aus.

Gegenanträge zu den Tagesordnungspunkten und den Vorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrates können gerichtet werden an:

HempAge Aktiengesellschaft, Industriestrasse 14, 91325 Adelsdorf.
HRB 14255 Amtsgericht Fürth, Handelsregister.
Fax: +49-9195-93201-66, Email: info@hempage.de

 

Adelsdorf, den 05.09.2022

Der Vorstand

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