HempAge AG
Adelsdorf
Tagesordnung
für die ordentliche Hauptversammlung 2016 der HempAge AG
am 12.09.2015 um 10:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der HempAge AG, Industriestraße 14, 91325 Adelsdorf
Tagesordnungspunkte:
| 1) |
Bericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2015 |
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| 2) |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 |
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| 3) |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand, Robert Hertel für seine bisherige Tätigkeit Entlastung zu erteilen. |
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| 4) |
Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsräte für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
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| 5) |
Verwendung des Bilanzgewinnes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2015 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| 6) |
Sonstiges Aussprache zwischen den Aktionären. |
Teilnahme an der Hauptversammlung
Teilnahmeberechtigt sind alle Aktionäre, welche am 08.09.2016 um 12:00 Uhr im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind.
Die Aktionäre sind berechtigt, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben zu lassen. Entsprechende Vollmachten sind der Gesellschaft bis zum 08.09.2016 bis 12:00 Uhr vorzulegen.
Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2015 sowie der Prüfungsbericht des Aufsichtsrates liegen in den Büroräumen der Gesellschaft in der Industriestraße 14, 91325 Adelsdorf, während der üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme aus.
Gegenanträge zu den Tagesordnungspunkten und den Vorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrates können gerichtet werden an:
HempAge Aktiengesellschaft, Industriestraße 14, 91325 Adelsdorf.
HRB 14255 Amtsgericht Fürth, Handelsregister.
Fax: +49-9195-93201-66, E-Mail: info@hempage.de
Adelsdorf, den 19.07.2016
Der Vorstand